司法部已经拘留了SafeMoon的首席执行官和首席技术官，但仍在寻找针对高管的证券欺诈案的创始人凯尔·纳吉(Kyle Nagy)。美国证券交易委员会仍在调查该公司提供未注册证券的案件。美国司法部(DOJ)逮捕并指控SafeMoon的高管团队对其投资者实施大规模欺诈，美国证券交易委员会(SEC)也于周三打击了此案。
根据美国司法部的消息，SafeMoon首席执行官约翰·卡罗尼(John Karony)和首席技术官托马斯·史密斯(Thomas Smith)被捕，创始人凯尔·纳吉(Kyle Nagy)仍然在逃。当局表示，正如SEC指控中所详述的那样，SafeMoon的高管团队从该项目中撤出了超过2亿美元，他们挪用投资者的资金供个人使用。
纽约东区联邦检察官布雷恩·皮斯(Breon Peace)表示:“据称，被告故意误导投资者，挪用数百万美元来为他们贪婪的计划提供燃料，并通过购买定制的保时捷跑车、其他豪华车辆和房地产来充实自己。”
周三，托肯SFM股价下跌逾30%。记者试图通过公司网站和他们的社交媒体账号联系这三人，但未果。在面临刑事指控的同时，被告还被SEC指控犯有证券违规行为。
美国证券交易委员会加密资产和网络部门执法部门负责人大卫·赫希(David Hirsch)表示:未注册产品缺乏法律要求的披露和责任，它们吸引了像凯尔·纳吉(Kyle Nagy)这样的欺诈者，他们利用这些漏洞以他人为代价谋取私利。该机构还指控这三人通过出售未注册的加密资产实施大规模欺诈计划。
SafeMoon (SFM)是一种迷因货币，在2021年上一次牛市的顶峰时推出。其团队向用户承诺，承诺的资金将被锁定在流动性池中，但美国证券交易委员会表示，很大一部分流动性池从未被锁定，高管将资金用于买房、旅行和高档汽车。
美国纽约东区地方法院的起诉书中援引史密斯的话说，2021年4月，史密斯向投资者保证，他个人并不拥有SFM，因为我是一名软件工程师，我不想造成这样一种情况，即我作为首席技术官的决定受到这些行为的财务利益的影响，这就是为什么我为自己做出了这种分离。
SEC表示，SafeMoon团队还涉嫌利用锁定资产大量买入SafeMoon，以支撑其价格并操纵市场。
根据司法部的说法，尽管这些高管否认他们个人拥有SFM，但他们为了自己的利益多次交易代币，创造了数百万美元的利润，同时通过私人的、无人管理的钱包和虚假的交易账户隐藏他们的利润。
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