美国联邦调查局(FBI)指控六名个人未经许可从事汇款业务，涉及加密货币作为洗钱工具。根据10月18日的法庭文件，被告至少在2021年7月至2023年9月期间致力于将比特币和其他加密货币转换成现金。兑换过程包括通过美国邮政系统运输现金以换取加密货币，并亲自兑换现金。现金收款。
六名被告是Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel和Raju Patel。
联邦调查局指控这些人一项共谋经营未经授权的汇款业务，一项经营未经授权的汇款业务。该案的案文要求对这些人发出逮捕令，表明他们在向法院立案时没有被拘留。
该案件正在纽约南区审理，那里是犯罪活动的主要发生地。纽约有严格的加密货币规章制度，要求任何转移资金的人都要获得相关许可证。
另外两个人也参与了阴谋。虽然有六个人被指控，但他们并不构成整个行动。2023年1月左右，一名匿名共犯在联系了一名卧底警察后，开始与执法部门沟通。
共犯在黑市和点对点加密货币交换中开展业务。他透露，他通过交换资金从加密货币中赚了3000万美元。他还表示，该服务的许多客户都是毒贩和黑客。
另一个代表同谋邮寄现金的人后来被执法部门逮捕，成为一个秘密来源。此人终于开始参与执法部门的受控现金收缴活动。
这两人分别于2023年8月和2023年2月被起诉。后者可能因与当局合作而获得减刑。
美国联邦调查局(FBI)有扣押涉及非法活动的加密货币的记录。值得注意的是，自2022年以来，该机构已从丝绸之路欺诈者朱剑那里没收了33.6亿美元，从Bitfinex黑客伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根那里没收了36亿美元。
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