泰国当局逮捕了五名与欺诈性加密货币投资平台有关的外国人，该平台诈骗了当地投资者超过2700万美元。
《曼谷邮报》的初步报道称，泰国(CCIB)网络犯罪调查局逮捕了4名中国公民和1名老挝公民，罪名是策划欺诈性投资计划，欺骗了3200多名当地人。
在受影响的投资者于2022年底站出来声称他们通过bchgloballtd.com失去了投资后，CCIB开始在美国国土安全调查局和其他国际执法机构的协助下调查这一行动。
五名被告被逮捕，并被控犯有共谋实施跨国犯罪、公共欺诈和洗钱。
泰国总检察长办公室于2022年8月开始起诉嫌疑人，随后反洗钱办公室没收了被告价值5.85亿泰铢的个人财产。
CCIB发言人Kissana Phathanacharoen表示，在该国报告的欺诈案件中，投资计划仍然是造成最大经济损失的骗局。据称，受害者将毕生积蓄投入到这些计划中，或抵押了房屋或房产。
2023年1月，泰国证券交易委员会发布了对该国虚拟资产服务提供商的新要求，旨在加强投资者保护，保障托管提供商持有的用户资金。
Cointelegraph最近的一份报告发现，欺诈者甚至利用政府所有的网站URL来锁定MetaMask用户，以欺骗受害者并访问他们的加密钱包资产。
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原文地址"泰国骗局曝光，泰国加密货币交易所"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/138065.html。
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