英国于2022年通过立法，成为少数几个遵守旅行规则扩展到加密货币的国家之一。
英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)发表声明称，从9月1日起，英国加密资产公司将被要求遵守金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，FATF)的反洗钱和反恐融资规则，统称为“旅行规则”(FCA)，该规则于8月17日得到重申。这将使英国达到FATF 2019设定的标准。
旅行规则要求虚拟资产服务提供商(VASP)在转移资金时共享客户信息，以帮助识别可疑交易。英国通过立法，2022年7月开始实施旅行规则。
预计英国加密货币企业在英国或已实施该规则的司法管辖区发送或接收加密资产时，将在9月1日前全面实施旅行规则。企业在使用第三方供应商时也会对合规负责。
当在不实施旅行规则的司法管辖区与VASP打交道时，发起的英国企业必须采取措施确定接收方是否有能力以任何方式接收所需信息，并在任何情况下收集和存储信息。当英国加密货币公司成为转移的接受者时，他们需要谨慎:
FATF是七国集团于1989年成立的一个政府间工作组。2012年，它制定了传统金融机构的旅行规则，2019年，它将这些规则扩展到VASP。该组织报告称，其实施进展有限，并在6月份表示，不到一半的受访国家采取了任何措施来实施该规则。2022年进行的一项调查发现，98个国家中有29个通过了这一规则的立法，但只有11个国家在实施。
英国的加密资产公司正面临越来越多的监管要求。新的FCA营销标准将于10月生效。2月，FCA发布了一份关于全面加密货币监管的咨询文件。
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原文地址"英国破获114亿英镑加密货币洗钱案，加密货币英为财情"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/138648.html。
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