区块链旨在通过自动执行合同，将交易的透明度提升到一个新的水平。随着技术的进步，到2025年，区块链的B2B跨境交易数量将达到7.45亿。由于对区块链网络的如此重视，当局必须评估风险并制定合理使用的指导方针。
企业和法律机构使用区块链分析工具来聚集和管理分布式图书上的信息。各工具工作方式的区别在于数据归属，即与不同区块链要素(如地址、实体、交易)相关的后端数据处理。
本文将对每个区块链分析工具进行评估，重点是其功能和数据属性。
区块链分析工具& # 8211；它们为什么重要？区块链分析工具简化了区块链网络中必要信息的分类过程。这些解决方案使用人工智能和聚类算法来提炼数据，并帮助企业和监管机构评估风险，检测欺诈和理解交易。这些工具从加密货币领域到dApp开发都起到了关键作用。
当企业采用区块链时，解决安全性和合规性问题非常重要。文档、治理、访问和隐私等问题都会随着这种技术的使用而出现。区块链分析工具提供了分布式账本信息的全面概述，突出了交易的背景和风险暴露。
区块链分析领域的名人在分析区块链网络时，以下是该行业的四个关键参与者:
链分析TRM实验室区块链智能组密码跟踪所有这些SaaS平台提供完整的分析工具，如安全性、合规性、加密和欺诈检测。为了了解您的交易(KYT)解决方案，组织需要选择适合其领域、定价和数据归属功能的工具。
这些工具提供对应用程序编程接口(API)的访问，以合并解决方案，从而实现无缝和快速的事务分析。当与人工智能一起使用时，这些工具可以以极快的速度处理数据。
优缺点& # 8211；链式分析chain analysis和竞争对手有很多不同之处。首先是它处理数据的方式。chain analysis使用聚类算法提取区块链的信息。正如网站上提到的，它在2023年监控了价值超过10万亿美元的交易。
优势:包括网络研讨会在内的丰富文档提供内部部署和SaaS平台解决方案，为全球客户提供全天候实时支持。集成到各种加密货币平台，如Kassio、Macrobank和SCRYPT Digital，拥有广泛的受众，涵盖企业、调查人员、合规专家、金融机构和加密货币交易公司。缺点:没有免费/试用版可供用户使用。对于新手分析师来说，学习曲线可能会非常艰难，而且每增加一小时的客户支持都要收费。TRM实验室提供“了解你的VASP”(虚拟资产服务提供商)作为领先的解决方案。通过分析不同区块链的连锁活动，可以帮助企业识别风险状况。能够更好地与新区块链集成/覆盖新资产是TRM实验室在行业中的差异化因素。
优点:跨链可追溯性，更高的安全性，动态可配置的交易风险评分直接与比特币和以太坊网络集成，为客户提供广泛的培训和支持。以用户为中心的设计直观且易于操作。缺点:没有免费/试用版可供用户使用。整个区块链的品类覆盖有限，更多的是针对特定领域。密码追踪器CipherTrace于2021年被万事达卡收购，致力于加密货币风险和欺诈检测。使用区块链自动灌装解决方案的反洗钱和旅行规则合规性使其独一无二。收购后享有较高声誉，被认为是广泛覆盖加密货币(包括注重隐私的硬币)的平台。
优点:提供区块链分析工具最广泛的类别覆盖，提供区块链搜索和自动填充，从而快速方便地调查加密货币交易、id和地址。提供适用于移动设备的本地化界面集成案例管理解决方案，并在新文件中重播区块链搜索。缺点:没有免费/试用版可供用户使用。集成API和数字资产平台而不访问所有服务有限区块链智能集团区块链智能提供不同的分析工具，帮助组织通过端到端的数据处理来监控交易。由美国政府调查人员设计，旨在通过隐私优先的方法提供一个全面的风险管理视图。
优势:可信的执法平台，使用区块链证据赢得法律案件，支持多币种评估和解决风险评估，支持Syscoin，面向未来的支付，令牌和资产转移。唯一的解决方案是允许用户根据自己的具体需求，使用API为交易监控定制免费的客户支持，并且没有时间限制。缺点:没有免费/试用版可供用户使用。专为政府和执法机构设计，针对特定领域。数据归因的作用数据归因是每个区块链分析工具的区别。这是每个软件系统处理区块链网络上可用数据的方式。因为分布式分类帐系统提高了透明度，所以企业仍然需要细化每个数据点以做出明智的财务决策。
chain a* analysis是最常见的行业解决方案之一，具有广泛的产品和行业使用案例。TRM Labs和CipherTrace是更强大的工具，可以全面了解整个区块链网络的交易监控和合规情况。区块链情报团队是法律机构评估数字渠道风险和欺诈企图的首选。
最终的idea区块链分析工具为企业和执法机构理解分布式分类账信息提供了坚实的基础。Chaina*ysis、TRM Labs、Blockchain Analysis Group和CipherTrace是专注于区块链分析和KYC加密合规解决方案的知名企业。
所有这些解决方案都有优点和缺点，但是它们可以以相当快的速度处理区块链数据。金融业的未来是区块链。这些工具可以帮助公司报告和记录交易，评估风险，检测和防止欺诈，并更好地了解客户。
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