案例概述美国商品期货交易委员会(CFTC)首次涉足最近的一个案例& # 8221；浪漫的骗局& # 8221；(浪漫骗局)领域。据报道，CFTC上周五起诉了Justby International Auctions及其首席执行官朱存文，指控该公司挪用了客户的资金，涉及金额高达130万美元，本应用于数字资产交易。
CFTC的诉讼是在美国加州中区地方法院提起的。根据CFTC的指控，从2021年4月到2022年3月，朱存文通过他的公司Justby International Auctions欺骗了至少29名客户，诈骗了130多万美元。
本来这些客户的资金应该用于数字资产商品和外汇交易，由Justby来管理资金并带来收益，但朱存文将这些资金用于个人消费，并将大部分资金转入参与计划的员工控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。
“杀猪板”的具体手段是什么？据CFTC称，这些骗子利用社交媒体与客户取得联系，并且& # 8221；假装和客户交朋友或谈恋爱& # 8221；为了诱导他们开户。CFTC在诉讼文书中提到，有三种人在其中起了作用:(1)& # 8221；招聘人员& # 8221；通过社交媒体联系计划客户，并假装与他们交朋友或谈恋爱，以诱导他们开设和资助交易账户；(2)”贸易公司& # 8221；，声称代表计划客户建立交易账户；(3)”空壳公司& # 8221；比如被告Justby，其银行账户被被告和策划主体用于接收和挪用策划客户的资金。
有意思的是，CFTC在诉讼文书中提到了“杀猪板”的拼音。
CFTC在诉讼文书中非常详细地提到了杀猪板的手段。文件中提到，“招聘人员”曾经花了一年多的时间和一个客户建立恋爱关系，然后说服该客户在自己的公司开设投资交易账户，并投入资金。为了达到这个目的，“招聘人员”往往会分享看起来很贵的生活照片，开名车的记录，以及回报超高的假账号截图。这些招聘人员通常称自己是非常成功的交易者，并经常将他们的成功归功于提供内幕信息的“叔叔”或“内部人士”。
一旦受骗，他们会将客户介绍给贸易公司，并开设交易账户和赚钱。这些交易公司是合法的，但是被教唆的客户下载的交易软件并不是真正的交易软件，会提供各种虚假信息。通常情况下，如果客户听从“招聘人员”的投资建议，在软件上进行交易，交易软件就会显示出可观的利润。根据CFTC的诉讼文件，其中一名受骗客户的账户显示虚假利润超过200万美元。
CFTC的回应和建议美国商品期货交易委员会(CFTC)发布了许多客户保护欺诈警告和文章，包括“避免外汇、贵金属和数字资产的浪漫欺诈”，警告用户警惕最近在线约会和社交媒体平台上的欺诈行为增加，这些欺诈行为诱导受害者向声称进行外汇、贵金属或数字资产交易的欺诈网站汇款。
在正在进行的对朱和贾斯比的诉讼中，寻求赔偿被欺诈的客户，追回非法收入，处以民事罚款，禁止交易，并永久禁止进一步违反商品交易法(CEA)和法规。这一事件表明，监管机构越来越重视并采取行动打击加密货币领域的欺诈行为。可以预见，与数字货币相关的金融案件将更难追查到钱的去向，相关的监管力度也会更大。
CFTC的执法主任伊恩·麦金利在一份声明中说:当人们试图逃离疫情期间的孤立感，并在网上与他人建立联系时，骗子们看到了利用公众实施欺诈的新机会。今天的行动是CFTC采取的第一个这种类型的诉讼(指浪漫欺诈)，这表明CFTC将追究欺骗客户的不道德个人的责任，保护公众免受互联网欺诈。"
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原文地址"揭秘CFTC起诉的首桩数字资产“杀猪盘”"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/142439.html。
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