原作者:Nancy，PANews
虽然不久前美国证券交易委员会(SEC)起诉钱安和CEO赵昌鹏引发市场恐慌，但此次诉讼进入调解阶段，可能意味着双方达成和解的机会更大。近年来，币安一直面临美国多家监管机构的监管围剿，很多“证据”来自币安内部高管和相关人员。在本文中，PANews将盘点币安监管拷问背后的“泄密者”。
凯瑟琳·柯利
凯瑟琳·柯利是币安的第一任首席执行官。美国，2019年至2021年服役。在此之前，凯瑟琳·柯利没有任何CEO经验。LinkedIn显示，她曾在Ripple担任XRP的机构流动性主管，在香港和伦敦的银行业巨头摩根士丹利的机构外汇市场工作，在硅谷银行担任外汇顾问。
Catherine Coley是大型密码交易所中少有的年轻女性领导者。2020年，她登上了《福布斯》杂志40位40岁以下人士的榜单。2021年5月，凯瑟琳·柯利离开了币安。我们，她自己和碧安官方都没有提到离开的原因。而且这位女高管离职后一度从公众视野中“消失”，推文也不再更新。在此之前，她已经发表了数千条称赞加密技术的推文，非常活跃。目前，Catherine Coley的LinkedIn还没有更新，她的职位仍被描述为“币安前首席执行官”。我们”。据The Block此前报道，有消息人士透露，CZ在聘用布莱恩·布鲁克斯(Brian Brooks，下一任CEO)后，曾希望柯利留在比安，但她已经不想留了，而以精明著称的布莱恩·布鲁克斯也没有鼓励她这么做。
根据凯瑟琳·柯利2022年1月向证交会提供的证词，币安和币安的关系。美国是主要参与者。根据诉讼文件，赵昌鹏参与了凯瑟琳·科利的* *，但她对币安缺乏独立性感到失望。她加入公司后不久就离开了美国。她说币安和币安。US可能不是完全独立的，因为两家公司之间有四个服务协议，包括主服务协议、钱包托管协议、软件许可协议和商标协议。尤其是钱包协议，“钱包和托管是我希望至少美国参与的协议，这样我们才能控制代币的托管。”我想要数据存储和与原始数据实时交互的能力。"
除了2022年的证词，SEC还在诉讼中引用了柯利的内部通信，包括她对币安的引用。美国努力获得更多关于虚假交易的独立和互动证据。
今年3月，Catherine Coley聘请CFTC前联邦检察官James McDonald代表自己参与美国政府对货币安全的调查。
布莱恩·布鲁克斯
Brian Brooks成为币安的首席执行官。2021年5月，他当选美国总统，但上任仅四个月，他就与币安分道扬镳。美国以“战略方向上的分歧”为由，而此时，币安。美国募资1亿美元上市的计划也因监管而作罢空。在此之前，Brian Brooks担任比特币基地的首席合规官，然后在Trump落选后的几个月里临时担任货币监理署OCC**主任，并在任期内大力支持加密货币。他现在是加密采矿公司Bitfury的首席执行官。
在证交会的证词中，布莱恩·布鲁克斯还披露了自己迅速辞职的原因。“我意识到我实际上不是经营这家公司的人(币安)。US)，并且我认为我签合同时被委托的任务并不是实际任务。我一意识到这一点，就离职了。”
与此同时，布莱恩·布鲁克还向证交会透露，币安。US在上海有一个约50人的工程师团队，在一个名为Boran的实体下运营，部分工资是BNB的，实际上是币安的单位。我们在中国。当它发射时，币安。美国得到了CZ提供的1000万美元的启动资金，这些资金的存在是一个“问题”。此外，他还指出币安。US使用授权的匹配引擎，并不通过技术直接控制平台。
Samuel Lin和AlvinSamuel Lin是币安的前合规总监，Alvin是前业务发展总监。证交会的起诉文件包含了他们之间的许多内部对话。从这些“证据”来看，塞缪尔·林似乎并不是“主动”泄密，而是两个朋友之间的一次随意交谈。Linkedin显示，Alvin Kan于2021年6月加入比安，担任数据分析经理，半年后升任生态增长总监，2023年4月正式离职。
在几张截图中，Samuel Lin称BNB的策略是活两年多然后离开，其价格随时可能归零，并建议Alvin在拿到公司的BNB奖励后直接卖掉一半作为USDT，并称持有100%的BNB是愚蠢的。他也相信币安。US是美国无牌证券交易所，风险和回报不平衡。当时财务总监周卫让他做CCO(首席合规官)，处理签约事宜，他没有接受。如果他是首席合规官，与OFAC(外国资产控制办公室)签署合规事宜会让他感到不舒服。此外，塞缪尔·林还说，迁安不可能干净，找不到任何可能的证据，CZ还教员工如何规避程序。
而阿尔文则在对话中表示，BNB的价格可能会跌得很低，甚至低于霍比，敢于持有BNB是相当勇敢的。与此同时，阿尔文的履约情况就像泰坦尼克号，正在逐渐下沉。
对此，赵昌鹏也在比安内部信中回应称，比安不会查看员工的聊天记录，但如果对自己在比安(或任何公司)的工作不满意，应该找自己的经理谈谈，认真考虑自己的职业选择。不要把你的精力和生命浪费在你不喜欢的事情上，因为你不会做好的。他还直言，SEC将员工聊天记录作为证据是“荒谬的”。
哈里·周
哈里·周是一位连续创业者。毕业于哈佛法学院和迪金森学院经济和计算机科学系，曾在律师事务所工作。对反洗钱、反恐怖融资法律法规在数字货币中的应用有深入研究。同时，Harry Zhou也是美国场外交易平台Koi Trading的联合创始人，获得了比安风险投资部的300万美元投资。
2022年，《福布斯》发文指出如何谨慎使用“太极”计划，规避美国当地的合规和监管政策。该文件包括目标、拟议的公司结构、参与监管计划和长期许可计划，由前迁安雇员哈里·周(Harry Zhou)协调，以尽量减少美国监管机构如SEC、和NYDFS的影响。甚至为了了解这六个监管机构的规范，还提议迁安加入美国国土安全部(。对此，毕安方面否认了这份文件中的指控，并表示哈里·周从未在毕安工作过。据PANews报道，哈里·周(Harry Zhou)并不在必安工作，但他自称熟悉美国的监管，因此为必安和其他交易所提供相关咨询服务。在今年SEC对迁安的诉讼中，“太极”计划也被再次提及，成为迁安逃避美国监管的证据。
与此同时，今年3月，据《华尔街日报》报道，在2018年10月的一次会议上，前必安风险投资部门负责人Ella Zhang和Harry Zhou会见了现任SEC主席Gary Gensler。哈里·周(Harry Zhou)在当时的一条聊天消息中写道:“我注意到，尽管詹斯勒拒绝担任顾问，但他在分享授权策略方面非常大方。”然而，根据吉布森·邓恩和莱瑟姆& amp；沃特金斯的律师声称，加里·詹斯勒(Gary Gensler)在2019年主动提出担任比安母公司的顾问。
总的来说，这些“证人”是面临各种指控的关键人物，但他们大多没能给出压倒性的、充分的证据，很多都是明显带有个人主观意识的分析和推断。
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