文:刘怀西徐慈浩
有迹象表明，美国金融监管机构将大大加强对加密行业的监管。业内人士分析，美国的监管政策是加密货币市场最大的灰犀牛。现在美国监管机构不断起诉加密公司和高管，说明这头灰犀牛现在真的“崩溃”了。
北京时间3月27日23: 00左右，赵昌鹏被美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉的消息瞬间传开。日前，波场创始人孙也被美国***(SEC)起诉。有迹象表明，美国金融监管机构将大大加强对加密行业的监管。
有行业分析师表示，美国的监管政策是加密货币市场最大的灰犀牛。现在美国监管机构不断起诉加密公司和高管，说明这头灰犀牛现在真的“崩溃”了。
被指控违反商品交易法
必安及其创始人赵昌鹏于当地时间周一在芝加哥联邦法院被美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉，原因是涉嫌违反交易和衍生品规则。CFTC指责迁安没有正确注册，从而逃避一些义务。此外，至少自2021年以来，CFTC一直在调查迁安是否未能阻止美国居民交易加密货币衍生品。
美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，将寻求在货币安全案中对交易和注册实施永久禁令，禁止交易、控制、建议和共享涉及商品利益和加密货币的商品。
北京时间3月28日上午，赵昌鹏在官网迁安回应称，迁安与CFTC合作两年多，提起民事诉讼感到失望。
“经过初步审查，该诉讼似乎包含不完整的事实陈述。我们不同意许多问题的描述，包括合规技术和禁止美国用户访问，与执法机构的合作和透明度，注册和许可，以及交易。其中，据透露，币安目前的合规团队有750多人，其中许多人都有执法和监管机构的背景。迄今为止，它已处理了超过5.5万项执法请求，并协助美国执法机构在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元，在2023年冻结/扣押了1.6亿美元。”赵昌鹏说。
元宇宙新闻记者向毕安和赵昌鹏本人发出采访，截至发稿，尚未得到回应。
根据美国商品期货交易委员会公布的诉讼文件，指控其在赵昌鹏的指导下，通过协助首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)，无意中绕过法律监管，从美国客户那里获取收入，优先考虑业务成功而非合规。尽管比安承诺限制美国客户进入其平台，但该公司依靠美国当地人员和供应商，积极培养美国VIP客户，并隐藏身份和地点以逃避监管。比安被指协助美国用户规避管制，例如，指示他们使用技术隐藏自己的位置，在管制被禁止时继续允许交易，以及指示VIP客户成立空壳公司以逃避合规管制。
诉讼文件显示，根据钱安2020年8月的文件，该平台从衍生品交易中获利6300万美元，约16%的账户由钱安确定位于美国的客户持有。到2021年5月，比安每月来自衍生品交易的收入已增至11.4亿美元。
诉讼文件声称，尽管Bi 'an招揽并依赖位于美国的客户来产生收入并为其各个市场提供流动性，但Bi 'an从未以任何方式在商品期货交易委员会(CFTC)注册，并忽视了对美国金融市场的完整性和活力至关重要的联邦法律，包括要求实施旨在防止和检测洗钱和恐怖主义资金的控制措施的法律，这违反了商品交易法(CEA)和其他法律法规。
全球很多地方的货币安全都“受阻”。
作为全球最大的加密货币交易平台，彼岸与美国监管机构的“恩怨”由来已久。
早在2022年12月，就有媒体报道称，美国司法部正在对迁安进行长达4年的刑事调查。调查始于2018年，重点关注迁安是否违反美国反洗钱法律和制裁。一些检察官认为，他们已经收集了足够的证据，可以对比安采取积极行动，并对包括创始人赵昌鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。
当时币安相关人士告诉元宇宙新闻记者，美国监管机构正在审查每一家加密货币公司。“新兴的加密行业正在快速发展，迁安也通过在团队、人才以及用于检测和阻止非法活动的工具和技术方面的大量投资，展示了其对安全性和合规性的承诺。"
近年来，除了美国，彼岸还被英国、日本、马来西亚、泰国、新加坡等多个国家的监管机构警告甚至起诉。作为碧安的掌舵人，赵昌鹏多次以类似的语气表示:“我们希望在任何地方获得许可，并配合当地监管机构。”
《元宇宙新闻》记者观察到，赵昌鹏最近似乎更愿意以“布道者”的身份示人，频频在推特上评论业内热点事件，试图为加密行业和货币安全提供帮助。
比如，3月13日，针对硅谷银行、Signature、Silvergate等银行的破产，他发推文称，银行应该用Merkle tree来证明自己的储备，做到透明。3月15日，他在推特上表示，“加密货币不安全”的说法是不正确的，可信的加密服务和平台已经具有与传统金融/KYC/反洗钱相同甚至更好的安全性。
3月17日，赵昌鹏在推特上说，政策制定者和密码交易所应该加强合作。“健全的基于风险的政策将有助于创造一个竞争环境。创新必须以负责任的方式进行，以保护用户。政策制定者应该有效地促进一致和清晰的监管。密码交易所必须继续做正确的事情，永远把用户放在第一位。加密行业需要双方不断进步，双方不能互相替代。”
美国法规是加密行业的“灰犀牛”。
值得一提的是，在过去的半年里，美国监管机构对加密行业持续施加高压。
当地时间3月22日，美国证券交易委员会(SEC)首次向美国最大的加密货币交易所比特币基地发出威尔斯通知，表示即将采取强制行动。随后，美国SEC在官网宣布起诉波场创始人、火币全球顾问委员会成员孙，指控其“欺诈、操纵市场和非法出售证券”。
追溯最近的事件，先是美国知名加密交易所FTX被曝出内部交易丑闻，随后硅谷银行、Silvergate银行、Signature银行相继倒闭。接连发生的事件让已经对加密行业心存疑虑的政府官员更加怀疑和担心投资者保护问题。美国证交会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)是最有力的怀疑者，他多次呼吁将加密货币纳入证券法的管辖范围。
“加密行业在美国金融空的生存之间迅速缩减。加密公司和美国政府之间的斗争已经全面展开。”一位不愿透露姓名的加密货币交易所高管向《元宇宙新报》记者描述了他的观察。
加密行业研究员、美国力量研究咨询公司创始人顾也有同感。他说:“我在2020年说过，美国的监管政策将是加密货币市场上最大的灰犀牛。关键问题不是会不会打，而是什么时候打，打谁。”
古颜夕说，美国金融监管机构不断起诉加密公司和高管，这表明这头灰犀牛真的已经崩溃了。“作为全球最大的加密货币交易所，首当其冲是非常自然的。至于CFTC被起诉的原因，我认为，在碧安有很多违反现有法律法规的行为，目前被起诉的只是其中的一部分。我相信SEC和美国其他金融监管机构在起诉方面不会落后。"
那么，美国的监管政策会对加密行业产生哪些短期和长期的影响？会导致比特币价格大幅下跌吗？
古颜夕回复记者:“短期来看，肯定会导致比特币价格大幅下跌。但是加密货币是一个全球性的市场，它不会因为一个国家的决定或者一个机构的兴衰而受到影响。只要市场欢迎，就会继续发展。”
北京时间27日23时左右，毕安和赵昌鹏在美国被CFTC起诉的消息一出，比特币价格短时间内从27500美元下跌，最低跌至26500美元左右。BNB的价格从325美元降到了310美元。
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