这项调查始于2018年。
路透社的报道称，“币安的反洗钱控制措施薄弱，为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过100亿美元的付款，并密谋逃避美国和其他地方的监管。」
这些都是严厉的指控。
币安否认路透社报道的准确性，CZ称媒体别有用心。
我没有理由怀疑币安或CZ，尤其是考虑到许多媒体给予SBF的优惠待遇。所以我的问题是，如果币安被起诉怎么办？这是什么意思？这将是币安的末日吗？
我不这么认为。先说一些关键细节。自2000年以来，共有4517起公司诉讼；只有56起案件通过审判被定罪，约占1.2%。
公司起诉数量如此之少的原因之一是“安达信效应”,它描述了这样一种观点，即司法部在安然丑闻后起诉安达信的决定导致了安达信的破产和大约28，000个工作岗位的丧失。
在安达信之后，公司的起诉案件被“控制”，起诉通常以三种方式之一进行:
认罪求情协议
暂缓起诉协议
不起诉协议
认罪协议使政府能够迅速定罪和认罪。法院仍然会对公司进行判决，但认罪协议通常赋予公司对超过约定罚金的判决提出异议的权利。
暂缓起诉和不起诉的约定类似于缓刑。政府要么同意延迟起诉(最终不提起诉讼)，要么根本不提起诉讼，前提是公司遵守一些约定的补救措施。
这些补救措施可能包括:
很好
退还非法所得
增强型合规计划
聘请外部主管监督合规性。
定期审计
在企业不当行为严重的情况下，政府可以控制补救过程，并获得巨额罚款。正如任何一家银行可以告诉你的那样，起诉协议将把政府放在公司内部。
所以让我们想想如果路透社的报道是真的会发生什么。有哪些可能的解决方案？
政府可以通过寻求审判来关闭币安，这将引爆整个加密货币市场。但这需要很长时间才能成功，即便如此，也只会让币安退出美国市场。
如果币安被全面起诉，它最终可能会破产，给储户、债权人和员工造成大量附带损害。许多人会不高兴，加密怀疑论者说，他们想避免的弊病会一下子发生。
我觉得不太可能。
如果政府能获得认罪协议，DPA或NPA，就能更多地接触到大多数加密货币市场的内部运作。政府可能会将其影响力扩大到币安美国之外，并使用监视器来更好地了解洗钱活动。
如果洗钱者和逃避制裁者将币安视为一个有利的交易所，美国政府就有机会步入十字路口，利用监控器和其他工具加强其货币控制。
政府也可以要求巨额罚款。截至目前，最高的罚款来自汇丰银行和摩根大通，它们因违反银行保密法而遭受巨额罚款，金额从10亿美元到20亿美元不等。
有了巨额罚款，政府就可以宣布胜利，找到优先于任何贷款人的方法。
许多公司起诉的一个组成部分是承诺配合对参与不法行为的个人的进一步起诉。如果政府想与币安谈判，协议条款将提供合作信用。
当面临这样一个选择:制造巨大的声势去追求不确定的胜利(或者尴尬的损失)或者获得对一家一个月贸易流量1.6万亿美元的公司的实际控制权，傻瓜会选择后者。
回想起来，以上都是假设。有可能幕后什么都没发生，司法部也没采取任何行动。随着其规模的扩大，币安聘请了一些高素质的律师，甚至路透社的报道表明，司法部尚未决定是否提起诉讼。
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