来自巴基斯坦的投资者已经成为使用加密货币的大规模欺诈的受害者。据媒体报道，巴基斯坦主要执法机构已向加密货币交易所币安发出通知，称其与导致巴基斯坦人损失1亿美元的骗局有关。
巴基斯坦联邦调查局(FIA)发现了一个加密的投资骗局，据称该骗局让巴基斯坦公民损失了约177亿卢比(约合1亿美元)。国际汽联网络犯罪部门主任伊姆兰·里亚兹(Imran Riaz)周五提供了案件细节后表示，组织者使用了加密货币。
当地媒体援引Reaz的话说:
在收到关于使用九个在线应用程序诈骗数十亿卢比的投诉后，我们展开了调查。
欺诈者利用移动应用程序为巴基斯坦人提供加密的投资机会，并向他们发送100至8万美元的信息，即每人2000美元。他们敦促投资者在全球领先的加密交易所币安注册，并将资金从币安钱包转移到与应用程序相关的账户。12月20日，许多用户联系当局，抱怨大约12个应用程序突然停止工作。
在调查过程中发现，MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp和TASKTOK等不同应用的欺诈账户都与币安钱包有关。哈姆扎汗(hamzah Khan)被确认为比安驻巴基斯坦代表，1月10日被传唤亲自出庭。
《论坛快报》等新闻媒体援引国际汽联的消息称:“信德省国际汽联网络犯罪局已向币安巴基斯坦(加密货币交易所)总经理/增长分析师哈姆扎·汗(hamzah Khan)发出出席令，解释其对欺诈性在线投资移动应用与币安之间联系的立场，相关调查问卷也已发送至开曼群岛总部和美国比安总部，以解释这一点。"
国际汽联声称已经确认了26个在币安转账的钱包地址。该机构表示:“已经向币安控股有限公司发送了一封信，要求提供这些区块链钱包账户的详细信息，并冻结他们的借记。它还需要支持文档和有关应用程序与硬币交易平台集成的信息。”
FIA指出，币安是最大的不受监管的虚拟货币交易所，巴基斯坦人在这里投资了数百万美元，并警告说，其网络犯罪部门可能会建议巴基斯坦国家银行(SBP)如果不遵守规定，将实施经济处罚。现在，它已经开始密切监视巴基斯坦人在交易所的交易。
执法人员也在接触流行的短信应用程序telegraph，因为该程序的成员加入了各种群，以传播比特币价格波动的信号。国际汽联正在向社交媒体影响者发布法律通知，他们一直在推广这些应用程序，并采取措施封锁所有与欺诈有关的银行账户。
去年12月，美国联邦调查局冻结了巴基斯坦密码专家使用的1000多个银行账户和银行卡。根据2018年4月发布的通知，该国仍然禁止购买和销售加密货币。尽管有禁令，最近的一份报告显示，巴基斯坦人已经在加密资产上投资了200亿美元。要求政府监管关联交易的呼声越来越高。
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