据英国广播公司报道，29岁的英国国民库拉姆·伊克巴尔(Khuram Iqbal)因在黑暗网络上交易加密货币被判入狱16个月。
这不是伊克巴尔第一次面临牢狱之灾。2014年因传播恐怖出版物、持有恐怖信息(包括* * * * Inspire杂志)入狱。
当时判他有期徒刑三年三个月；他于2015年5月获得释放，但一年后又回到监狱。
他第二次面临逮捕，因为他违反了10年的通知令，没有告诉警方他控制的两个加密货币账户。
2019年7月至8月间，他承认了4次违规行为。
伊克巴尔加密活动分析
在2017年11月10日至2021年3月20日期间，IQBAL进行了392笔交易，存款价值近1.2万英镑(1.59万美元)。
2020年1月，伊克巴尔在一个黑暗的网站上进行了三次比特币交易，这些交易被用来出售被盗的信用卡凭证。法院获悉，伊克巴尔的加密交易是通过加密货币交易所比特币基地的账户进行的。
据报道，比特币基地发布了一份可疑活动报告。
伊克巴尔告诉警方，他确实在交易加密货币，但否认使用黑暗网络。他没收的手机显示了一个可以接入暗网的应用。
据报道，检察官保罗·贾维斯说:“加密货币的本质是不可追踪的，所以事实上他可以在警方的监督下操作两个电子邮件地址和两个加密货币账户。”
当然，正如这个故事所证明的，加密货币是有迹可循的。抛开隐私币，比特币等传统加密货币都是假名；虽然钱包地址是匿名的，但钱包之间的交易在区块链上是公开可见的。事实上，ChainAnalysis等几家公司已经将钱包地址与犯罪分子联系起来，并跟踪他们的加密交易。
今年早些时候，美国中央情报局(Central Intelligence Agency)前局长迈克尔·莫雷尔认为:“区块链技术是政府识别非法活动并将罪犯绳之以法的强大但未得到充分利用的法医工具。”与此同时，英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)上月投资67万美元，对员工进行密码行业带来的洗钱和恐怖融资风险的培训。
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