作者|李磊
生产与支付百科全书
近日，中国裁判文书网披露，e支付卷入一起走私犯罪案件。
文件内容显示，湖南美乐购网络科技有限公司(以下简称“美乐购公司”)实际控制人曹志国从事跨境电子商务经营活动，从美乐购公司以较低的申报价格将本应通过邮政渠道进境的走私奶粉等物品作为跨境电子商务贸易，并将快递交付国内买家。
在作案过程中，为避免海关查出订单是伪造的，曹志国指使陈某与重庆易基富科技有限公司(以下简称“易基富”)签订合同，委托上述支付公司生成虚假支付信息推送给长沙海关。此外，美乐购通过易贝和北京易宝推送支付订单。
2017年3月27日至2018年3月21日，乐购走私进口奶粉362258罐，货值4208.55万元，涉嫌偷逃税款224.91万元，其中少报价格偷逃93.39万元，虚报贸易性质偷逃131.51万元。
中国人民银行重庆营业管理部《关于易付通案件处理情况的反馈函》显示，同名账户转账由客户苟独立操作。但此案无疑暴露了e支付在特约商户管理和内部系统控制上的隐患。
公开资料显示，亿吉富的法人代表为张。通过对其股权关系的交叉比对，发现疑似实际控制人为熊新祥。除了与天生科技、易付通有关联，熊心祥还是重庆小鱼财富投资管理有限公司法定代表人、执行董事，重庆当科科技有限公司董事长。
早在2020年底，持牌支付机构易付通就被法院列为被执行人。案号“(2020)京02执825号”显示，执行法院为天津市第二中级人民法院，立案时间为2020年11月2日，执行标的超过7.73亿元。
天眼调查显示，除了易付通，还有其控股股东重庆博文科技(集团)有限公司(以下简称“博文科技”)、琼海博鳌幸福联盟投资有限公司、熊新祥、刘强、吴琦。
除了成为被执行人，易吉富控股股东博恩科技在2020年被法院5次列为被执行人，执行标的总金额超过8亿。值得注意的是，波恩集团近年来频繁质押股权。
查阅中国裁判文书网上公布的相关文件不难发现，上述所有被执行人同时出现，是2020年8月公开披露的一份诉前财产保全民事裁定书。
裁定书显示，申请人重庆海尔小额贷款有限公司(以下简称“海尔小额贷款”)与被申请人重庆易吉富科技有限公司、重庆博恩科技(集团)有限公司、琼海博鳌幸福联盟投资有限公司及熊新祥、刘强发生金融借款合同纠纷。海尔小贷于2020年1月9日向法院提出诉前保全申请，要求对被申请人价值2500万元的财产采取保全措施。
法院认为海尔申请小额贷款符合法律规定，提出执行申请。由此看来，e支付及其股东博恩科技产生的高额被执行标的，还是因为与海尔小贷的一笔金融借款合同纠纷。
近年来，e支付也因多项违规行为受到不同程度的处罚。2018年12月，e支付因违反银行卡收单业务管理规定、非银行支付机构网上支付业务管理规定和非金融机构支付服务管理规定，被央行重庆营管部罚款6万元；2020年3月，e支付因未真实、完整、准确反映网上支付交易信息，未按规定落实相关风险管理措施，未按规定交存客户备付金，被罚款30万元。
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