打着P2P理财模式的幌子，谎称投资有保障，承诺给予年利率8%-14.8%的高额利息，非法集资1.51亿余元...近日，黑龙江省高级人民法院审理了一起非法集资案。
2014年2月，被告人尚、孙从他人处购买了一家投资管理公司，并在哈尔滨、大庆、吉林等地设立了多家分公司。
在明知该公司未经金融管理部门批准，不具备从事存贷款业务的合法资格的情况下，两被告以公司名义向不特定人宣传公司的“中时宝”、“年盈宝”等投资产品，承诺给予年利率8%-14.8%的高额利息，采用P2P投资模式，通过两被告虚构运作集资参与人吸收的投资款。
为取得集资参与人的信任，两被告还以大庆市某担保公司的名义为部分集资参与人出具保函，该公司实际上无担保能力经营。被告人孔某某、吴某某、张某某分别担任某投资管理公司多个分支机构负责人，带领公司业务人员通过组织散发传单、召开理财会等方式向社会不特定人群宣传，非法吸收集资参与人投资款，并获取工资、提成。
案发前，某投资管理公司向1182名集资参与人非法集资1.51亿余元，已向集资参与人返还本息6729万元，738名集资参与人投资款9186万元未返还。被告人尚、孙将募集资金中的2600余万元用于偿还之前的欠款，将3000余万元用于某投资管理公司的经营活动。其余集资款的去向不明。
另查明，被告人尚某、孙某某仍逃缴某担保公司的出资。
被告人尚某、孙某某以非法占有为目的，在明知自己无力偿还的情况下，以高额回报为诱饵。他们打着P2P理财模式的幌子，谎称投资有保障，骗取他人投资款，数额特别巨大。其行为均已构成集资诈骗罪。
尚某、孙某某抽逃某担保公司增资款，数额巨大，其行为均已构成逃出资罪。被告人孔某某、吴某某、张某某作为某投资管理公司分支机构负责人，违反国家金融管理法律法规，明知某投资管理公司不具备吸收公众存款的合法资格，仍以高额回报为诱饵向公众宣传“中时宝”、“年盈宝”等理财产品，吸收公众存款数额巨大，均已构成非法吸收公众存款罪。尚、孙犯集资诈骗罪，系共同犯罪，系主犯。孔某某、吴某某、张某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。
根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依法认定被告人尚、孙犯集资诈骗罪、抽逃出资罪，分别判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；孔某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元；吴某某、张某某犯非法吸收公众存款罪，分别判处有期徒刑二年和一年七个月，缓刑，并处罚金五万元；尚、孙被责令退赔集资款9186万元。
(来源:长沙非专线)
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原文地址"p2p非法集资定罪标准，非法集资p2p名单公示"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/105826.html。
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