证券代码:835253证券简称:汇邦小贷主办券商:国源证券
淮北汇邦小额贷款有限公司
2015年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载。
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的会议
2015年年度股东大会通知
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(3)会议的合法性、合规性。
召开本次会议的议案已于2016年3月18日经公司第一届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议的日期和时间
㈤会议方式
会议在现场召开。
(6)出席者
1.在登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的召开日期为2016年4月7日，本次股东大会的召开日期为2016年4月7日。股权登记日下午收盘时在中国登记在册的公司所有股东均有权出席股东大会(股权登记日买入证券的投资者享有该权利，股权登记日卖出证券的投资者不享有该权利)。股东可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人不需要是公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。
3.安徽天和律师事务所见证律师
(七)会议地点:淮北汇邦小额贷款有限公司会议室
二。会议将审议的事项
1.审议关于2015年度董事会工作报告的议案；
2.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于2015年度财务决算报告和2016年度财务预算的议案》；
4.审议《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5.审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司净利润为2，606，610.01元，公司未分配利润为-747，390.28元。鉴于公司目前处于发展阶段，资金需求较大，为维护全体股东的长远利益，董事会拟暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。健康状况良好
在适当的时候，董事会将依法决定分红。
6.审议关于续聘会计师事务所的议案。
三、会议登记方法
(一)报名方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以通过信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话登记。
(三)注册地:
淮北汇邦小额贷款有限公司会议室
第四，其他
(1)会议的联系方式
地址:淮北汇邦小额贷款有限公司会议室
邮政编码:235000
联系人:吴平
电话:0561-3896060
传真:0561-3092728
(二)会议费用:参会股东自行承担食宿、交通等费用。
(3)临时提案
没有
动词 （verb的缩写）参考文件目录
(1)淮北汇邦小额贷款股份有限公司第一届董事会第五次会议决议；
(二)淮北汇邦小额贷款有限责任公司第一届监事会第二次会议决议..
淮北汇邦小额贷款有限公司
董事会
2016年3月18日
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