证券代码:603006证券简称:联明股份公告编号: 2020-002
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日向公司董事发出了召开第四届董事会第十八次会议的书面通知。会议于2020年1月17日上午召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持。经认真审议，与会董事以现场举手方式作出如下决议:
一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》；
鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，公司董事会同意选举宋丽先生(简历附后)为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
实际参加表决的董事共9人，表决结果为:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见《上海联明机械股份有限公司关于选举公司副董事长、变更公司董事及总经理的公告》(公告编号:2020-003)与董事会决议同日公布。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，并于同日在http://www.sse.com.cn上交所网站上披露。
2.审议通过了《关于变更上海联明机械股份有限公司部分董事的议案》；
鉴于先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，张先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，董事会同意提名赵涛女士(简历附后)为第四届董事会及董事会审计委员会委员候选人。同意提名宋女士(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事及董事会提名委员会候选人。赵涛女士和宋女士的任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
三。审议通过了《关于变更上海联明机械股份有限公司总经理的议案》；
鉴于张先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公司董事会同意聘任先生(简历附后)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
四。审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年2月10日(星期一)下午14: 00在上海市浦东新区金海路3288号东楼301室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更上海联明机械股份有限公司部分董事的议案》，授权董事会秘书安排召开临时股东大会的通知。
详见《上海联明机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-004)与董事会决议同日公告。
特此公告。
上海联明机械有限公司
董事会
2002年1月17日
附件:
宋丽简历
宋丽先生，1977年出生，拥有管理学硕士学位。历任联众包装设计(上海)有限公司项目总监、上海联明投资发展有限公司副总经理、上海联明信和建筑工程有限公司总经理、上海联明投资集团置业有限公司总经理、上海东陆置业有限公司总经理，现任上海联明投资集团有限公司董事、总裁，上海联明保安服务有限公司董事长， 上海曹璐生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明信和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事长，烟台联明中驰机械有限公司董事，上海接君信息技术有限公司监事，上海联明投资集团房地产有限公司监事，上海联明机械有限公司董事
赵涛简历
赵涛女士，1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所合伙人、上海联明投资集团有限公司董事兼财务总监、上海君实影视文化传播有限公司监事、上海联明机械股份有限公司董事，现任上海联明投资集团有限公司副总裁、上海浦东新区金桥小额贷款有限公司监事。
宋简历
宋，女，1988年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《财经国家周刊》上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者、上海联明机械股份有限公司证券事务代表，现任上海联明机械股份有限公司董事会秘书。
林晓峰简历
林晓峰先生，1978年出生，拥有管理学硕士学位。历任联众包装设计(上海)有限公司项目总监、上海联明陈彤物流有限公司副总经理、上海联明投资集团有限公司副总经理、烟台联明中驰机械股份有限公司副总经理、上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、上海联明投资集团有限公司副总裁，现任上海联明机械股份有限公司董事、 烟台万事达金属机械股份有限公司董事、沈阳联明机械股份有限公司监事、武汉联明机械股份有限公司监事、天津和君实业有限公司董事、宁盟文化传播(上海)有限公司监事、上海西洋投资管理有限公司监事、上海桂林投资管理有限公司监事
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