为深入贯彻落实中央、省、市关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，有效肃清地方金融领域的黑恶势力，确保人民安居乐业、社会安定有序和国家长治久安， 按照《关于做好地方金融领域打黑除恶专项斗争工作的通知》(金鹿办字〔2018〕105号)要求和市委市政府有关部署安排，决定在全市范围内开展地方金融领域打黑除恶专项斗争。 现将有关事项通知如下:
一、涉黑涉恶线索的侦查范围
根据《山东省地方金融条例》，经省人民政府地方金融监管机构批准，在滨州市行政区域内依法设立从事信用互助的小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、民间融资机构和农民专业合作社。具体列表如下:
(1)小额贷款公司(27家)
滨州市滨城区银泰小额贷款有限公司
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司
滨州市滨城区金桥小额贷款有限公司
滨州市沾化区龙德小额贷款有限公司
滨州经济技术开发区东方融信小额贷款有限公司
滨州经济开发区渤海小额贷款有限公司
滨州北海新区郑德小额贷款有限公司
滨州市邹平县邹亮小额贷款有限公司
邹平县郑新小额贷款有限公司
邹平县惠泽小额贷款有限公司
邹平县连欣小额贷款有限公司
邹平县长城小额贷款有限公司
滨州市博兴县永丰小额贷款有限公司
博兴县三丰小额贷款有限公司
博兴县汇成小额贷款有限公司
博兴县华信小额贷款有限公司
博兴县元亨小额贷款有限公司
博兴县容晖小额贷款有限公司
博兴县汇丰小额贷款有限公司
滨州市无棣县汇泰小额贷款有限公司
无棣县海城小额贷款有限公司
惠民县新城小额贷款有限公司
惠民县祥盛小额贷款有限公司
惠民县瑞诚小额贷款有限公司
阳信县惠农小额贷款有限公司
阳信县汇通小额贷款有限公司
阳信县鹏程小额贷款有限公司
(二)融资担保机构(18家)
滨州再担保有限公司
滨州玉环融资担保有限公司
滨州市滨城区瑞鑫融资担保有限公司
滨州众诚融资担保有限公司
山东蓝瑟经济融资担保有限公司
惠民县昌瑞融资性担保有限公司
惠民县中小企业融资担保有限公司
山东阳信信诺融资担保有限公司
山东恒发融资担保有限公司
无棣县兴地融资担保有限公司
无棣县信达融资担保有限公司
滨州市沾化区元亨融资担保有限公司
博兴县信达融资担保有限公司
博兴县中小企业融资担保中心
邹平县德利融资性担保有限公司
山东祥盛融资担保有限公司
滨州蔡畅融资担保有限公司
滨州恒信融资担保有限公司
(3)私人融资机构(9)
邹平县瑞泽民间资本管理有限公司博兴县汇能民间资本管理有限公司
滨州高新区金泰民间资本管理有限公司
滨州经济开发区天和民间资本管理有限公司阳信县中兴民间资本管理有限公司
滨州北海新区泰和民间资本管理有限公司无棣县丁鑫民间资本管理有限公司
滨州市滨城区银辉民间资本管理有限公司无棣县信德民间融资登记服务有限公司
(四)新型农村合作金融试点农民专业合作社(23项)
无棣禾丰养殖专业合作社
无棣天惠粮食信用社
无棣子正种植专业合作社
无棣春光种植专业合作社
无棣县绿丰植保服务专业合作社
滨州市滨城区绿丰农机专业合作社
滨州市滨城区郭斌农机专业合作社
惠民县好田驹花种植专业合作社
山东惠民伊藤粮棉果蔬种植专业合作社
阳信县联李友志小麦生产专业合作社
阳新县成佳养猪专业合作社
阳新县众旺粮食种植专业合作社
阳信彭辉粮食种植专业合作社
阳新县建新粮食种植专业合作社
博兴县阳光种植专业合作社
博兴县长农农机专业合作社
博兴县益农养殖专业合作社
博兴县包青种植专业合作社
博兴县闽顺种植专业合作社
博兴县史圣种植专业合作社
博兴县海利达粮食服务专业合作社
滨州经开区利绿无公害蔬菜种植专业合作社
滨州经开区绿丰粮食种植专业合作社
(5)当铺(27)
滨州殷诚典当有限公司
滨州成邦典当有限公司
山东环通典当有限公司
山东中通典当行有限公司
滨州永泰典当有限公司
山东周放典当有限公司
山东聚富典当有限公司
滨州金桥典当有限公司
滨州市沾化区泰和典当有限公司
滨州新桥典当有限公司
山东蔡畅典当有限公司
滨州鲁花典当有限公司
滨州北海汇泰典当行有限公司
山东省博兴县姬敏典当有限公司
山东汇博典当有限公司
山东汇丰典当有限公司
山东易蓉典当有限公司
山东银泰典当有限公司
滨州广发典当行有限公司
滨州长兴典当有限公司
无棣县丰泽典当有限公司
无棣县冯润典当有限公司
惠民县惠丰典当有限公司
阳信天宇典当有限公司
滨州德瑞典当有限公司
滨州三春典当有限公司
阳信华阳典当有限公司
二、涉黑涉恶线索调查中的关键问题
结合地方金融机构监管要求，重点关注以下八类问题:一是非法吸收公众存款、擅自发行证券，或者以其他方式或者变相方式从事非法集资活动；二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、诈骗等非法手段套取贷款、追回补偿资金；第三，利用恶势力开展或协助开展业务；四是高息放贷或从小贷公司拿信贷资金再高息放贷；五是非法涉及“套路贷”、“校园贷”；六是未经许可或超范围开展小额贷款、融资担保、典当行等金融组织；七是地方金融机构工作人员作为主要成员参与或者是实际控制人；八是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。
属于地方金融领域涉黑涉恶线索排查范围的地方金融机构，要积极配合地方金融领域打黑除恶专项斗争排查工作组开展涉黑涉恶线索排查工作，自觉开展自查自纠，不断净化金融环境。希望广大人民群众大力支持、积极配合，积极举报黑恶势力犯罪案件线索，共同营造健康有序的金融市场环境。对于举报和调查中发现的地方金融领域涉黑涉恶线索，我们将认真研究研判，涉嫌违法犯罪的将及时移交公安政法机关，全力配合查处工作。
举报人可以通过电话、信函或走访的方式进行举报:
1.举报热线:滨州市公安局的举报电话:3300170。
滨州地方金融监督管理局:18605435319。
2.邮寄、来信来访地址:滨州市滨城区黄河一路391号，市公安局刑侦支队五大队；bzjrwdk@163.com滨州市黄河五路357号金融大厦(西)1407室。
这是给你的信息。
滨州市地方金融监督管理局
2019年5月6日
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原文地址"滨州市公安局扫黑举报联系方式，滨州扫黑除恶人员名单"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/106839.html。
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