恒晟农贷招开2015年第一次临时股东大会通知的公告

公告编号:2015-002证券代码:831723证券简称:恒盛农贷主办券商:国鑫证券南通通州恒盛农村小额贷款股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任。一、会议召开的基本情况(一)股东大会届次本次会议为2015年第一次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议的合法性、合规性(四)会议召开的日期和时间开始时间:2015年4月6日9:00结束时间:2015年4月6日11:00(五)会议召开方式本次会议以现场方式召开。(六)出席人员1。在登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的登记日为2015年3月31日，登记日本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公告编号:2015-002年下午收盘时在中国境内登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会(在登记日买入证券的投资者享有此项权利，在登记日卖出证券的投资者不享有此项权利)，股东可以书面委托代理人出席会议并投票。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.律所:不适用。(七)会议地点:江苏省南通市通州区南羊市桥村一组二楼会议室。会议审议事项《关于申请设立南通市通州区恒生农村小额贷款有限公司金沙支行的议案》三。会议登记方式(一)登记方式全体股东均有权出席股东大会，自然人股东凭本人身份证和股东账户卡登记；股东可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人不需要是公司股东。代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人本人签署的授权委托书和代理人身份证；法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；公司股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公司法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、公司营业执照复印件和股东账户卡。股东可以通过信函、传真或现场方式进行登记。公司未答公告编号:2015-002(二)登记日期:2015年4月5日(三)登记地点:江苏省南通市通州区杨石桥村南一组二楼会议室四其他(一)会议联系方式董事会秘书:黄佳佳电话:051368851895手机:138624869(二)。参考文件目录。出席会议董事签署的公司第三届第一次董事会决议南通通州恒盛农村小额贷款股份有限公司董事会2015年3月20日附件1:电话登记。公告编号:2015-002授权委托书本人特此授权身份证号码:出席南通通州恒生农村小额贷款股份有限公司于2015年4月6日召开的2015年第一次临时股东大会，并代表本人行使表决权和签署本次股东大会的相关文件。受托人的代理权限如下:1。对股东大会通知中所列事项投赞成票；2.对股东大会通知中所列事项投反对票；3.对股东大会通知中所列事项回避表决；4.对可能列入大会议程的临时提案进行表决(有或无)。委托人认可受托人根据上述代理权限签署的法律文件的法律效力。上述授权期限自2015年_ _月_ _日至2015年_ _月_ _日。客户持有的股份数量:股。我特此授权。委托人:(签名)日期2015

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