本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
(1)本公司全资子公司联动优势科技有限公司(以下简称“联动优势”)、联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动商务”)拟与湖南金象投资有限公司(以下简称“湖南金象”)共同出资设立“长沙芙蓉陈波小额贷款有限公司”(以下简称“陈波小额贷款”)
(2)投资金额:联动优势拟以自有资金投资人民币1.5亿元，占陈波小贷注册资本的50%；联动业务拟以自有资金出资1.05亿元，占陈波小贷注册资本的35%；湖南金象拟以自有资金出资4500万元人民币，占陈波小贷注册资本的15%。
2.批准和相关方交易
该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，保荐协议获得通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合伙人的基本情况
1.联动优势科技有限公司。
公司类型:其他有限责任公司(独资)
注册号:911100007533138376
注册机构:北京市工商行政管理局。
地址:北京市西城区新街口外大街28号C座231室
注册资本:775，697，284元。
营业期限:2003年8月15日至2033年8月14日。
法定代表人:张斌。
经营范围:互联网信息服务(新闻、出版、教育、医疗、药品、医疗器械、BBS除外)；移动网络增值电信业务专场；第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年11月8日)；卖食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软硬件开发、设计、生产和销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化体育用品及器材、家用电器、电子产品；设计、制作、展示和发布广告；展厅布局设计；企业规划；企业管理咨询；受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包和金融知识流程外包；经贸咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品，从事互联网文化活动和依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的项目的经营活动。)
2.联动优势电子商务有限公司。
公司类型:有限责任公司(独资)
注册号:911100005674036014
注册机构:北京市工商行政管理局西城分局。
地址:北京市西城区新街口外大街28号B座510室
注册资本:50万元。
经营期限:2011年1月19日至2031年1月18日。
法定代表人:李奔
经营范围:互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(《支付业务许可证》有效期至2021年8月29日)；第二类增值电信业务中的信息服务(仅限互联网信息服务，不包括新闻、出版、教育、医疗、药品和医疗器械、公告栏服务，《电信和信息服务业务经营许可证》有效期至2021年8月23日)；第二类增值电信业务中的信息服务(不含互联网信息服务)(电信和信息服务业务经营许可证有效期至2021年7月25日)；技术开发、技术咨询和技术服务；销售计算机软硬件及外围设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法必须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的项目的经营活动。)
3.湖南金祥投资有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册号:91430000561732906K
注册机构:湖南省工商行政管理局。
地址:长沙市天心区芙蓉南路四段792号宏高车世界C区5楼
注册资本:40万元。
营业期限:2010年9月25日至2060年9月24日。
法定代表人:范克峰。
经营范围:以自有资产投资市政基础设施建设项目、汽车交易及租赁、电子通信服务、互联网、电子商务、农业、交通、医药、环保及能源项目、水务项目、高新技术产业项目；自有资产管理及咨询；受托管理私募股权投资基金。(金融、证券、期货除外，不得从事吸收存款、归集资金、委托贷款、发放贷款等国家金融监管和金融信贷业务。依法须经批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动。)
三、投资标的的基本情况
1.拟设立企业名称:长沙芙蓉陈波小额贷款有限公司(暂定)
2.经营场所:长沙市芙蓉区蔡锷南路98号。
3.企业性质:有限责任公司
4.企业经营范围: (一)发放小额贷款；(2)在省市金融办的指导和监督下开展网贷业务；(三)监管部门批准的其他业务。
5.企业认缴的出资额和出资方式:
■
四。设立协议的主要内容
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了本次对外投资。联动优势、联动商务与湖南金象于2017年8月22日签署了《长沙芙蓉陈波小额贷款有限公司发起人协议》。主要条款公布如下:
1.参与发起设立陈波小额贷款的股东。
股东1:联通优势科技有限公司
股东2:联动优势电子商务有限公司
股东3:湖南金象投资有限公司
2.认缴出资额及比例
长沙芙蓉陈波小额贷款有限公司发起人认缴金额及出资比例如下:
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发起人承诺按照湖南省长沙市金融工作办公室及相关法律法规的要求，以人民币一次性足额缴纳。
3.各方的权利和义务
(1)各发起人在取得湖南省人民政府金融工作办公室批准文件后，将有权发起设立陈波小贷，成为股东后，有权根据实缴出资额取得《公司法》规定的股东权利；
(2)发起人应积极推动和促进陈波小额贷款公司的筹建和启动；
(3)发起人应根据国家有关法律法规和湖南省人民政府金融服务办公室的要求，如实、及时提供设立陈波小额贷款所需的相关文件，并按规定及时签署相关文件，按时足额缴纳全部出资。
4.承诺和保证
(1)各发起人自愿投资陈波小贷，依法设立陈波小贷；
(二)发起人出资的资金来源真实合法，全部为实缴货币资本，一次性缴足，未使用借入资金或他人委托的资金入股；
(3)提交的文件及相关证明真实、准确、完整，复印件与原件完全一致，并对因材料虚假造成的一切后果承担法律责任；
(4)在陈波小贷的筹备、设立及未来经营过程中，发起人将严格遵守国家及湖南省、长沙市相关网贷公司的法律、法规及相关规定，严格遵守公司章程，参与公司管理并承担相应风险；
(5)在日常运营中接受社会和政府的监督；
(六)承担法律和经济责任，不得从事任何形式的非法集资、高利贷、洗钱、吸收存款或变相吸收存款等违法违规金融活动。
5.准备
发起人同意成立陈波小额贷款筹备组，由发起人协商任命8人，杨过任筹备组组长。筹备组作为发起人代表，负责处理公司筹建期间的相关事宜。
6.违约责任
发起人未按本协议的约定按时足额缴纳出资额的，每逾期一日，违约方应向其他履约方支付出资额万分之六的违约金。一个月内不缴纳出资，视为违约。在这种情况下，除支付违约金外，其他履约方有权根据本协议的相关规定终止本协议。
因一方发起人违约导致本协议不能履行或不能完全履行的，违约方应承担违约责任，并根据法律法规的规定赔偿其他履约方因此而遭受的经济损失。
7.其他事项
(1)因客观原因(非因发起人的过错)不能成立公司时，发起人同意分担筹建所产生的债务和费用。在公司筹备设立期间，因部分发起人的过错致使公司不能成立，或者损害公司及其他发起人的利益，有过错的一方应当承担赔偿责任。
(2)发起人应本着诚实信用的原则自觉履行本协议。如果一方未能履行其在本协议项下的义务，公司不能成立或实现本协议规定的业务目标，其他发起人有权向违约方索赔。
(3)除非通过协商达成书面协议，否则任何一方不得修改本协议。
(4)本协议自协议各方签字盖章之日起生效。
(5)本协议正本一式四份，协议双方及主管审批机关各执一份，每份正本具有同等法律效力。
(6)本协议未尽事宜，由发起人共同签署的章程确定。如公司章程与本协议有不一致之处，以公司章程为准。
动词 （verb的缩写）这项投资对公司的影响
公司全资子公司联动优势经过多年积累，已发展成为专业为产业升级提供金融科技创新服务的互联网高科技企业。联动优势依托自身商户资源和技术优势，自主开发消费金融云，为个人消费者和融资服务商提供信息服务和风险控制咨询服务，得到了消费者和融资服务商的一致认可。在此过程中，联动优势积累和完善了自己的消费信贷模型和评估体系，可与联动优势大数据业务相结合，广泛应用于信贷市场。陈波小贷的推出将对公司产生以下影响:
1.以金融为基础工具，与支付、大数据、信息技术实现联动发展，为现有客户群和具有联动优势的目标市场客户群提供包括精准营销、信息、结算在内的一揽子服务，真正体现联动的综合服务能力，实现1+1 >；效果2、在实现简单利息收入的基础上，可以实现更高的综合收益，符合股东权益；
2.有利于公司加快形成新的发展格局，促进公司可持续发展，挖掘新的增长机遇，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略和股东权益。
不及物动词该项投资的风险及对策分析。
参与陈波小贷的设立这一计划存在一些潜在的风险。请注意投资风险:
1.审批风险
本次拟设立陈波小贷仍需获得政府相关主管部门的批准，存在审批不通过的风险；
2.政策风险
小额贷款行业可能受到法律地位不明确、央行、银监会等政府部门政策变化的影响，存在一定的政策风险；
3.市场风险
由于经济形势的变化、市场竞争的加剧以及央行利率水平的变化，陈波小贷的盈利能力、坏账率和利率均受到一定程度的影响。
4.信用风险
陈波小贷可能面临还款能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。
5.运营风险
陈波小贷在经营过程中可能会面临资金来源单一、内控治理机制失效等带来的经营风险。
公司将充分发挥在客户资源积累、大数据风控和营销资源、综合支付等相关方面的优势，通过加强风险控制和内部控制，降低陈波小贷业务活动中可能面临的风险，从而为股东创造更大的价值。
七。参考文件
1.长沙芙蓉陈波小额贷款有限公司发起人协议；
2.公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
海联金辉科技股份有限公司董事会
2017年8月22日
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原文地址"海联金汇科技股份有限公司关于拟发起设立长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司的公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/119052.html。
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