2020年12月7日上午，广西贵港市桂平市人民法院公开开庭审理了以邓权发为首的以“套路贷”形式诈骗、勒索他人钱财的“恶势力”犯罪集团。此案是扫黑除恶专项斗争开展以来，贵港审理的首例“套路贷”案件。
公诉机关指控:2017年2月至2019年6月，被告人邓权发以非法成立的桂平市裕发煤炭贸易有限公司、桂平市荣恒贸易有限公司第一分公司为基地，纠集被告人唐德华、冯玉等十余名组织成员，非法从事资金拆借业务。该犯罪集团通过发放传单、网络推广、为贷款中介支付中介费等方式，以“利率低、贷款快”等广告为手段，引诱受害人向犯罪集团“借钱”。犯罪集团先通过“提前扣利息”、“利息计入本金”、“按规定到账”等方式虚增被害人贷款金额；要求受害人拿着“欠条”拍照(甚至要求部分受害人裸照)，然后备份受害人手机内存信息，留存受害人身份证、银行卡、家庭成员等特定关系人信息，为后期暴力讨债做准备。
在被害人未能按时偿还高息“借款”后，该犯罪集团采用威胁、恐吓、骚扰、纠缠、虚假诉讼等手段向被害人及其亲属逼债，并非法占有被害人及其亲属的财物。
该犯罪集团在桂平市辖区内肆无忌惮地进行“套路贷”违法犯罪活动。有确凿证据的被骗受害人60余人，诈骗金额共计1300余万元。同时，该犯罪集团多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，严重扰乱了经济、社会、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。该犯罪集团属于“恶势力”犯罪集团。
据了解，该案涉及诸多犯罪事实，案情特别复杂。桂平市公安局抽调近30名警力组成专案组，历时一年多破案。此案起诉书页数达到140多页，随案移送起诉的卷宗超过380卷。
“套路贷”是近年来新出现的法律术语，以非法占有为目的，引诱或者强迫受害人签订“借款”或者“借款”、“抵押”、“担保”等变相相关协议，通过虚增借款金额、恶意制造违约、任意认定违约、毁灭还款证据、诉诸诉讼、仲裁、公证或者暴力等手段，形成虚假债权债务。
“套路贷”的犯罪活动具有很强的隐蔽性，受害人因急于借钱容易上当受骗，进而会受到诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法侵入他人住宅、故意伤害等一系列犯罪活动的侵害。
为此，法官提醒大家，贷款、融资一定要通过正当渠道，避免受到“套路贷”违法犯罪活动的侵害。
据悉，该案庭审将持续多日，庭审结束后法院将择期宣判。(央视记者付启恩沈青何柏霖)
(编辑张兵)
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