公告编号: 2016-007
证券代码:833210证券简称:兆丰小贷主办券商:浙商证券
临安兆丰小额贷款有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任。
一.会议的召开
临安兆丰小额贷款股份有限公司第三届董事会第九次会议于2016年3月7日上午8: 30在公司会议室召开。本次会议于2016年2月25日通过电话传递。公司5名董事出席了会议，公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长陈芳华主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议表决情况
会议审议并以举手方式通过了以下议案:
(一)审议通过了总经理2015年度工作报告。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了2015年度董事会工作报告。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
(三)审议通过2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》。
议案内容:详见刊登在全国中小企业股份转让系统公司指定网站上的2015年年度报告及2015年年度报告摘要。
(五)审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
经天杰会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年初未分配利润为2，273，625.19元，2015年净利润为36，736，249.69元，可分配利润总额为35，228，474.91元。根据公司章程，2015年按净利润的10%计提法定盈余公积3，673，624.97元。文件明确规定了专项用于弥补风险准备金的政府补助。公司收到时，按照扣除应纳企业所得税后的余额，从税后利润中提取一般风险准备107，775.00元。上述计提后，2015年末可供股东分配的未分配利润为35，228，474.91元。
因公司业务发展需要，决定暂不分配利润，所有未分配利润结转至下一会计年度，不增加资本公积。
(六)审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。
拟继续聘请天杰会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，负责公司年度财务审计。审计费用按照双方正式签署的《审计业务约定书》执行。
(七)审议通过了《关于2016年度董事、监事和高级管理人员津贴及报酬的议案》。
(八)审议通过了《关于预测公司2016年度日常关联交易的议案》。
议案内容:详见全国中小企业股份转让系统公司指定网站发布的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》。
(九)审议通过了《关于公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
议案内容:我想看看公司在全国中小企业股份转让系统公司指定网站上发布的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。
(十)审议通过了《关于召开临安兆丰小额贷款股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。
议案内容:详见全国中小企业股份转让系统公司指定网站刊登的2015年年度股东大会通知。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
三。参考文件
出席会议董事签署的《临安兆丰小额贷款股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
临安兆丰小额贷款有限公司
董事会
2016年3月8日
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