平阳敲诈案，平阳破获诈骗案1580

2018-04-24 17:41 |浙江新闻客户端|通讯员卓先军记者吴佳伟

11嫌疑人。平阳公安供图

近日，平阳警方捣毁了一个特大信用诈骗团伙。对于急需用钱且在银行信誉度较低的市民，该团伙以办理信用卡为由收取咨询费，通过虚假视频、截图等方式欺骗受害人，再根据其办理的业务金额向受害人收取费用，最终上演“化为乌有”...正是利用这样的套路，该团伙一个月作案200余起，获利30余万元。

目前，这个以河南万某、牟某为首的特大诈骗团伙已抓获11人。

孝顺小伙子用钱急陷入骗局。

3月23日，平阳警方接到市民小李报警，称其以办理贷款业务为由被骗2000元。

据小李介绍，事发当天，一个陌生号码添加了小李的社交账号，称可以帮助信誉度不高的用户办理贷款和信用卡业务。由于小李母亲最近生病，急需用钱，小李在银行的信誉度不高，自己一个人很难批卡银行。听了对方的话，小李有些感动。

第二天，对方再次联系小李，推荐了一款贷款软件，说可以帮助小李这样信誉不高的人申请贷款，并给小李发了一个成功的案例视频。在各种诱惑下，小李终于答应办卡。

小李按照对方的指示，把自己三个月内的流水账单和身份信息发给对方，扫描对方发来的二维码，转账300元作为咨询费。随后，对方将小李可以申请的金额发给小李，称需要交1700元才能激活信用卡。然而，当小李完成所有“流程”操作，再次联系对方时，却发现自己已被拉黑。这时，小李突然醒悟，报了警。

捕捉场景。平阳公安供图

诈骗的对象是特定公民。

根据小李提供的线索，警方立即展开调查，很快发现了一个盘踞在河南省南阳市的特大诈骗团伙。经过一个多月的缜密侦查，他们终于摸清了该团伙的架构和诈骗套路。

据悉，该团伙以湖北人万某、某某为首，9名话务员通过每天打电话的方式“撒网”。诈骗的对象主要针对急需用钱或者在银行信誉度不高的公民。这些市民在申请信用卡或使用贷款app方面基本无望。

按照分工，万某负责非法购买此类人员信息，然后其接线员通过打电话取得被害人的信任。在诈骗过程中，经营者会先要求受害人缴纳300咨询费，表示只有这样才能查询到受害人可以办理的具体金额。经营者在支付查询费后，会通过制作虚假视频、图片等方式，让受害人相信自己可以申请贷款或高额信用卡，从而进一步收取手续费。当受害人“上钩”后，运营商往往会以保护隐私为由，要求受害人删除聊天记录。

被骗了一百万，还想再骗。

4月17日，在河南警方的积极协助下，专案组打掉该团伙，抓获以万、牟某为首的11名犯罪嫌疑人。经审讯，万等人对其诈骗的犯罪事实供认不讳。

据万交代，其早前从事电子商务生意，却意外被骗百万，并欠下大量外债无法偿还。而且做生意的时候，我加了很多社交群。此前，他曾看到群里有人用上述方法实施诈骗，于是也起了“歪心思”。

万某找到熟悉信用卡业务的朋友商量此事。两人一拍即合，随即在河南成立了“公司”，在网上招聘运营人员。

3月12日，“公司”正式开始“办公”。为了躲避警方的打击，万某对资金流向极为小心，通过扫描二维码支付，再转到网上购买的其他微信账号，将钱一层层转到自己的个人账户。该团伙自“公司”成立以来，仅一个多月就实施诈骗200余起，获利30余万元。

目前，万某、牟某等11人因涉嫌诈骗已被平阳警方依法刑事拘留，案件正在递进办理中。

温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。

原文地址"平阳敲诈案，平阳破获诈骗案1580"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/129152.html。