2015年，Xi安法院审结非法集资案件36件，涉及被告156人。
阳光网-阳光日报讯(记者熊茜)11日，记者从Xi市中级人民法院获悉，去年Xi两级法院审结非法集资案件36件，涉及被告人156人。其中，Xi安中院受理案件19件66人，审结案件12件50人，涉案金额9.6亿元，涉及受害人2.2万人。12人因集资诈骗罪被判处10年以上有期徒刑，其中10人被判处无期徒刑，个人全部财产被没收。2016年第一季度，Xi安中院将在全市两级法院开展为期3个月的“防范和打击非法集资宣传季”活动。同时，Xi市中级人民法院还公布了两起非法集资案件。
2003年下半年，陕西盛达房地产开发有限公司面临多项债务，经营资金紧张。公司实际控制人盛伟南拟通过吸引他人加入陕西盛大实业集团所谓的“金特瑞旅游度假投资俱乐部”向社会公众募集资金。2003年12月至2004年1月，盛伟南代表盛达公司与宜信公司签订《信托资金融资合同》、《补充协议》、《担保业务协议》、《质押合同》，约定盛达公司将资金交由宜信公司进行委托融资活动，宜信公司向盛达公司指定的第三人出具担保付款书。同时，双方还互相担保和质押。
随后，在盛伟南的安排下，盛达公司制作了大量宣传资料，并在媒体上发布广告，宣称盛达地产金特瑞假日投资产品热销，预期年收益率10%，期限五年或十年。宜信公司为俱乐部的经营活动提供连带责任保证，并履行支付义务。是西北地区第一个完全“零”风险投资项目。
2004年1月至4月底，盛伟南指使公司法定代表人周新建以盛达公司名义与投资者签订会员合同50余次，以收取保证金的方式，以成为会员的名义吸收公众资金人民币351万元。盛伟南安排公司财务人员留存118万元作为公司经营费用，其余233万元分十次汇入宜信公司在银川市商业银行光明支行开设的账户。
宜信公司收到233万元后，向盛达公司指定的部分投资者出具《到期债务担保缴款书》，同时将213万元转入华泰证券Xi安文怡北路证券营业部(原亚洲证券股份有限公司Xi安和平路营业部)账户，以石全清等个人名义进行股票投机。案发后，公安机关依法冻结了这些股票账户的资产。另查明，2005年底，宜信公司及其高级管理人员因犯非法吸收公众存款罪被银川中院判刑，宜信公司因巨额债务破产重整。
盛大公司违反国家财务管理法律法规，通过报纸等媒体渠道向不特定社会对象宣传，吸引大量社会公众以加入会员俱乐部的形式与其签订会员合同，缴纳保证金，并承诺在一定期限内给予高额回报。非法吸收公众存款金额超过300万元，扰乱金融秩序。被告人盛伟南作为盛达公司的实际控制人，是单位非法吸收公众存款直接负责的主管人员，构成非法吸收公众存款罪。故判决被告人盛伟南犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元；盛伟南非法吸收公众存款的款项依法予以追缴，退还投资者。
2011年1月，刘晓靓注册成立了Xi安利民技校。学校成立后，刘晓靓、李国顺、李拓(均在逃)等人商量以向Xi利民技校借款的名义向社会集资。被告人刘小红负责募集资金，李国顺、李拓负责成立筹资小组，联系群众签订合同，将募集资金的29%分给李国顺、李拓负责的筹资小组。2011年3月，被告人刘晓靓、刘小红伙同李托西部的李国顺、安立民技校与投资客户签订借款协议，约定借款期限为半年，并承诺高额利息。
刘晓靓等人以陕西田弘丰能电力科技有限公司、陕西盛驰电气有限公司的名义与部分投资人续签借款合同，原因是合同到期后无法将本金返还给人民。2011年10月至2012年4月，刘晓靓与被告人赵洪标协商，隐瞒陕西泽达实业发展有限公司所属西北新闻大厦已被查封的事实。对查封的房产进行面积分割后，他通过出售房产份额的方式对外出售，同时约定售后包租、定期返利、到期回购。
晁洪标组建的融资团队拿走了22%的募集资金。随后，通过打电话、发短信等方式向公众进行宣传。，并与被害人签订了商铺认购合同和商铺委托经营合同。截至2014年12月11日，被告人刘晓靓等人以Xi利民技校、田弘公司、盛驰公司、泽达公司的名义向1909名被害人集资共计122016479.70元，已返还3469258.60元，未返还118547221.10元。
其中，刘小红以Xi安利民技校、田弘公司、盛驰公司的名义向被害人集资共计98028112元，返还2686180元，未返还95341932元；晁洪标、孟瑞刚以泽达公司名义向104人集资共计23988367.70元，返还783078.60元，未返还23205289.10元。所筹款项一部分用于归还群众本息、销售人员提成、学校费用、购买土地、房产、车辆、专利技术、铁矿石等项目，其余部分被告人刘晓靓拒不交代。案发后，公安机关共追缴赃款赃物价值4000万元。
法院经审理，判决被告人刘晓靓犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人刘小红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20万元；被告人赵洪标犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。被告人孟瑞刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。
近年来，不法分子(包括一些民办高校的负责人)以高额回报为诱饵，以办学为名非法集资。有些投资者不明真相，为了贪图蝇头小利，轻信虚假宣传，进行所谓的投资，结果血本无归。还有一些不法分子通过出售商铺，同时约定售后包租、定期返利等方式非法集资。实际上，他们没有处置商铺的权利，或者说没有合法的商铺销售许可手续，投资人的利益根本无法得到保障。因此，投资者在决定投资前一定要擦亮眼睛，谨慎从事，不能轻信不法分子的虚假宣传。
编辑:贾加
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