证券代码:600604 900902证券简称:市北高新市北b股公告代码:临2020-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易仍需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易遵循了公平、公正的市场原则和交易条件，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会使公司严重依赖关联方，不会影响公司的持续经营能力。
一、日常关联交易基本情况
(1)日常关联交易概述
2020年，上海市北高科股份有限公司(以下简称“公司”)及纳入合并报表的各级子公司拟与上海市北高科(集团)股份有限公司(以下简称“市北集团”)及其控股子公司发生日常业务往来，构成日常关联交易。
(2)日常关联交易履行的审查程序
公司董事会审计委员会于2020年4月10日召开了审计委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于预测2020年日常关联交易的议案》。公司全体独立董事对日常关联交易进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。
2020年4月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预测的议案》。其中，关联董事罗兰女士和周小芳女士回避表决，其他五名非关联董事一致通过该议案。
公司全体独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为公司2020年预计的日常关联交易符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易涉及的价格客观公允， 有利于公司业务发展，关联交易公平合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。 董事会的审议和表决程序合法有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易仍需提交公司股东大会审议。
(三)2020年日常关联交易
公司及纳入合并报表范围的各级子公司拟于2020年与上海北方高新(集团)有限公司及其控股子公司发生房地产租赁、电费结算、咨询服务等日常业务关联交易。
第一，关联交易的范围和定价依据。
1.关联交易范围:房地产租赁、电费结算、咨询服务等关联交易。
2.关联交易定价政策:关联交易定价主要遵循市场公允价格的原则。交易双方将根据上述关联交易的具体情况确定定价方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。
二、2020年日常关联交易
1.关联交易各方名称注释
2.2019年日常关联交易预测及执行情况
单位:万元
3.2020年日常关联交易的类别和金额
单位:万元
二。关联方介绍及关系
1.企业名称:上海北方高科技(集团)有限公司
地址:上海市江昌三路238号16楼。
法定代表人:罗兰
注册资本:20亿元人民币。
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:计算机技术领域的投资与资产管理、市政工程、企业管理咨询、物业管理、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务(经纪除外)。
市北集团成立于1999年4月，由上海市闸北区国资委出资组建，是公司的控股股东。
2.企业名称:上海数据港有限公司
地址:上海市静安区江场三路166号
法定代表人:罗兰。
注册资本:21058.65万元人民币。
企业类型:股份有限公司
经营范围:信息技术、通信设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术、新能源应用等领域的产业投资、计算机数据业务管理与服务、计算机软硬件开发、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、通信工程及物业管理；销售通信设备、电子产品、电气设备、机电设备、计算机软硬件及配件、计算机系统集成、机电设备安装及维修(特种设备除外)、网络工程、货物及技术进出口；第一类增值电信业务中的互联网数据中心服务；人才中介(人才培训)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】
上海数据港股份有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日在上海证券交易所上市。股票代码是603881。上海北方高新(集团)有限公司是上海数据港股份有限公司的控股股东。
3.企业名称:上海北方上海酒店有限公司
地址:上海市江昌三路256号、258号、266号、江昌西路277号1-11层。
法定代表人:徐丹杰
注册资本:3780万元人民币。
企业类型:有限责任公司
经营范围:餐饮服务(取得许可证后方可开展经营活动)、旅馆业(江昌西路277号1-11楼经营)、会议服务、停车场、各类广告的设计制作、花卉、工艺礼品及日用品的销售、烟草专卖零售(取得许可证后方可开展经营活动)、健身房、游泳池(健身房)、理发店、美容店。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】
上海北上海酒店有限公司成立于2009年8月。是上海北方高新(集团)有限公司的全资子公司，与公司共同受控股股东控制。
4.企业名称:上海北方高科技集团(南通)有限公司
地址:南通市港闸区市北路33号1号楼6楼
法定代表人:陈军。
注册资本:5亿元人民币。
企业类型:有限责任公司
经营范围:产业投资、物业管理、市政工程建设、企业管理咨询；R&D和生产智能机器人(生产有另一个分支)。(不公开募捐；证券产品和金融衍生产品不得公开交易；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不向投资者承诺投资本金不亏或承诺最低收益；依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海世贝高科技集团(南通)有限公司成立于2010年8月12日。市北集团持股90%，南通国有资产投资控股有限公司持股10%。市北南通及公司受控股股东控制。
5.企业名称:上海北部高新区职业技能培训中心
地址:上海市江昌三路238号208室。
负责人:周小芳
学校类型:大三:电商接线员、呼叫服务员；中级:电商文员，呼叫服务员。
上海市北高新园区职业技能培训中心成立于2010年5月，是控股股东与公司共同控制的上海市北高新(集团)有限公司的全资子公司。
6.企业名称:上海闸北北方高新小额贷款有限公司
地址:上海市江昌三路238号1512室。
法定代表人:桂。
注册资本:1.5亿元人民币。
企业类型:其他股份有限公司(未上市)
经营范围:贷款及相关咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】
上海闸北市北高新小额贷款有限公司成立于2012年9月。是上海市北高新(集团)有限公司的控股子公司，与公司共同受控股股东控制。
7.企业名称:上海市北高辛健康管理咨询服务有限公司
地址:上海市江昌三路228号201室。
法定代表人:周小芳。
注册资本:人民币100万元。
企业类型:有限责任公司
经营范围:健康咨询(不得从事诊疗活动和心理咨询)、医疗咨询(不得从事诊疗活动)、家政服务、养老服务、社区护理服务、病人护理服务(不得从事专业代理、医疗、餐饮、住宿等行政许可前事项)，从事生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、企业管理服务、投资管理、投资咨询。财务咨询、展览服务、承接各类广告设计制作、企业登记代理、销售一流医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳保用品、五金交电、化工产品(危险化学品、监控化学品、剧毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品除外)、针织品、服装、鞋帽、化妆品、环保设备。[经营涉及行政许可的，凭许可证经营]
上海世贝高科健康管理咨询服务有限公司成立于2006年1月。是上海市北高新(集团)有限公司的全资子公司，与公司共同受控股股东控制。
8.企业名称:上海市北科技创业投资有限公司
地址:江昌三路238号1505室。
法定代表人:黄萌。
注册资本:1亿元人民币。
企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:风险投资、投资管理、资产管理和投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】
上海市北科技创业投资有限公司成立于2011年11月，是控股股东与本公司共同控制的上海市北高新(集团)有限公司的控股子公司。
9.企业名称:上海同福云计算科技有限公司
地址:上海市静安区万荣路1256号、1258号401室。
法定代表人:马会民
注册资本:1亿元人民币。
企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围:从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机系统集成、网络工程、企业管理、商务信息咨询、会议服务、展览服务、平面设计与制作、网页设计、财务咨询、营销策划，为文化艺术交流活动、企业形象策划、公关活动策划、广告宣传提供筹备和策划服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。】
上海同付云计算科技有限公司成立于2019年5月。公司持有27.5%的股份，公司副总经理马会民先生为同福运的法定代表人。
10.企业名称:上海云中鑫企业发展有限公司
地址:上海市静安区江昌三路238号1601-226室。
法定代表人:张玉香。
注册资本:120万元。
企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围:企业管理、物业管理、房地产开发经营、商务信息咨询、会议服务、展览服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，从事信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、绿化维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】
上海云众信企业发展有限公司成立于2018年5月。公司持有公司30%的股份，公司董事总经理张玉香先生为云中鑫的法定代表人。
三。关联交易的主要内容和定价政策
1.关联交易的主要内容:
房地产租赁、电费结算、咨询服务等关联交易。
2.相关方交易定价政策:
关联交易定价主要遵循市场公允价格的原则。交易双方将根据上述关联交易的具体情况确定定价方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。
公司将根据日常经营的实际需要，决定与关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以保证日常经营的正常进行。
第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响
2020年，公司预计日常关联交易是公司正常经营活动的一部分，属于正常的商业交易。本次日常关联交易遵循了公平、公正的市场原则和交易条件，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会影响公司的持续经营能力。
动词 （verb的缩写）参考文件目录
1.市北高科第九届董事会第十三次会议决议；
2.市北高辛独立董事对公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3.市北高辛独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海北方高科技股份有限公司董事会
2002年4月14日
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