您好,欢迎您来到国盈网!
官网首页 小额贷款 购房贷款 抵押贷款 银行贷款 贷款平台 贷款知识 区块链

国盈网 > 小额贷款 > 又一起数百万金额骗贷案!骗贷人伪造伊利公章,支行长"知假放行",这家银行已不是第一次

又一起数百万金额骗贷案!骗贷人伪造伊利公章,支行长"知假放行",这家银行已不是第一次

小额贷款 岑岑 本站原创

近日,裁判文书网公布了一起烟台银行承兑汇票诈骗案。被告人郭某某通过伪造相关材料,诱骗烟台市商业银行福山支行与其烟台润智商贸有限公司签订协议。同时被烟台银行某支行经理“操作”,最终导致烟台银行损失420万元。

这不是烟台银行第一次被骗了。裁判文书网今年3月公布的一份刑事判决书显示,赖父女两次从烟台银行骗取贷款730万元,且在获得贷款后,赖父女擅自改变贷款用途,将大部分贷款资金用于偿还个人贷款或个人消费。

对此,烟台银行相关负责人此前曾表示,近年来,烟台银行不断加强风险管控体系建设,实施全面风险管理。目前,赖父女在烟台银行所欠债务已全部还清,烟台银行招远支行未发生损失。

分行行长明知材料虚假仍配合承兑贴现。

第一起骗取烟台银行承兑汇票案,被告人郭某某于2014年注册成立烟台智润商贸有限公司,主营伊利液态奶,为主要负责人。三方协议到期,伊利不同意续约,为了继续在烟台商业银行开具承兑汇票,伪造了三方协议。通过伪造内蒙古伊利实业集团有限公司液态奶经营部财务专用章,将三张承兑汇票贴现590余万元。

烟台市商业银行三马路支行行长常某说,郭某某经常到他的支行办理承兑汇票贴现业务,但支行行长在给郭某某贴现时,先核实票据真伪,再到开证行核对票据无误,于是找熟悉的公司背书,然后制作假的购销合同, 把钱打到上一家公司,再把钱转到郭某某烟台智润公司或者鹏润公司的账户上,一直都是这么操作的。

此后,郭某某因无力偿还银行承兑汇票而潜逃,并造成烟台银行本金损失420万元。2018年9月,郭被抓获归案后,公诉机关认为应当以骗取票据承兑罪追究其刑事责任。

法院经审理查明,郭某以欺骗手段骗取银行汇票承兑,给银行造成重大损失,其行为已构成骗取银行汇票承兑罪。最终,郭被判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元。同时,法院判令郭将违法所得420万元返还烟台市商业银行福山支行。

伪造买卖合同,骗取银行贷款。

记者发现,这并不是烟台银行第一次曝光“骗贷”案件。中国裁判文书网公布的一份刑事判决书显示,赖父女虚假签订毛皮买卖合同,两次骗取烟台银行贷款共计730万元。

招远市人民法院审理查明,2011年9月1日,被告人赖某佳在山东省招远市注册成立招远田真皮草行,类型为个体经营。2013年8月16日,赖某佳安排其女儿注册成立招远明兰皇后皮草店,为个体经营。后来,赖父女在招远皮革城的一家注册店铺经营皮衣生意。

2015年7月,赖某佳以虚假购销合同的方式,从烟台银行招远支行取得一年期流动资金贷款490万元。赖某佳取得借款后,擅自改变借款用途,将大部分借款资金用于偿还个人借款。

2015年10月,赖某佳以虚假购销合同的方式,从中国民生银行烟台招远支行骗取一年期流动资金贷款本金180万元。

2016年,赖某甲指使其女儿赖某乙通过提供虚假购销合同,骗取烟台银行招远分行一年期流动资金贷款240万元。赖某佳取得贷款后,擅自改变贷款用途,将贷款资金用于偿还个人贷款和个人消费。

根据当时的判决,法院认为和赖乙的行为已构成骗取贷款罪。判处赖某佳有期徒刑1年6个月,并处罚金人民币3万元。赖某乙犯骗取贷款罪,判处有期徒刑1年1个月,并处罚金人民币1万元。

对此,烟台银行相关负责人回复《第一财经日报》记者。近年来,烟台银行不断加强风险管控体系建设,实施全面风险管理。烟台银行相关负责人也表示,目前,赖父女在烟台银行所欠债务已全部还清,烟台银行招远分行未遭受任何损失。

数百万用户在观看。

1.62万亿!131家券商的净资本达到了历年来的最高峰。谁是券商净资本之王?资本实力带来发展潜力,TOP50有这些变化。

“别拦着我,我要竞争主席!”邮储银行理财子公司公开招聘董事长!银行理财全线招人,哪类人才最抢手?

科创板开板对创业板也是利好!重组“松绑”政策的出台将促进风格转变,两大板块有望与齐飞相匹配。

据说,券商股大涨的原因找到了!四大券商奉央行之命,将短期融资券上限提高至1647亿,成为流动性供给的桥梁。

又一个地雷爆炸平台,触目惊心!300亿未付巨额骗局涉及投资者百万!“主角”获刑15年,没收个人财产1亿元。

恒大投入132亿真金白银!持股比例36.4%的东北银行,为什么这个时候开始增资?恒大为什么这么大方?

涉及数万亿地下钱庄的案件触目惊心!不需要兑换真金白银,只需要“敲”境内外转账,直接赚取汇率差和手续费。

券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下的新媒体。经纪人中国享有本平台发布的原创内容的著作权,未经授权禁止转载,否则将追究相应的法律责任。

ID:quanshangcn

温馨提示:在券商中国微信号页面输入证券代码和简称,即可查看股市行情和最新公告;输入基金代码和简称,查看基金净值。

温馨提示:注:内容来源均采集于互联网,不要轻信任何,后果自负,本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(j7hr0a@163.com),我们会及时处理和回复。

原文地址"又一起数百万金额骗贷案!骗贷人伪造伊利公章,支行长"知假放行",这家银行已不是第一次":http://www.guoyinggangguan.com/xedk/147488.html

微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码