本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)原控股股东、实际控制人林道凡、卢巧秀于2018年8月27日与恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)签订了《股份转让协议》，并于2018年10月12日完成了股权转让登记手续。公司控股股东变更为恒力集团，实际控制人变更为陈建华和范红伟。
鉴于公司控制权发生转移，控股股东和实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，确保公司有效决策和稳定发展，根据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司董事会决定提前举行换届选举。公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。现将具体情况公布如下:
一、选举非独立董事候选人
公司于2018年10月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第四届董事会提前换届及选举非独立董事的议案》。公司董事会同意以下事项:
1.经公司股东恒力集团推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会批准，公司董事会同意提名徐明勇先生、先生、李晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2.经公司股东林道帆推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会批准，公司董事会同意提名林道帆先生、徐业标先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
二。选举独立董事候选人
公司于2018年10月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第四届董事会提前换届及选举独立董事的议案》。公司董事会同意以下事项:
1.经股东恒力集团推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会批准，公司董事会同意提名李先生、程宁伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2.经公司股东林道帆推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会批准，公司董事会同意提名许先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
其中，程宁伟先生是会计专业人士；李先生、许先生已取得独立董事资格证书，程宁伟先生尚未取得独立董事资格证书。程宁伟先生承诺参加最新的独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
附件:广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会候选人简历
广东松发陶瓷有限公司董事会
2018年10月20日
附:
广东松发陶瓷有限公司。
第四届董事会候选人简历
徐明勇，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，注册会计师，中共党员。他于1991年参加工作。曾任黑龙江会计师事务所证券部副经理，中国证券监督管理委员会主任科员，西南证券股份有限公司总裁助理、副总裁、董事会秘书，西南证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，现就职于江苏益达景荣资本服务有限公司
林正，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月参加工作，先后在苏州建设银行盛泽支行担任柜员、会计，江苏恒力化纤有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市苏盛恒盛农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化(大连)有限公司副总经理、财务总监， 及营口康辉石化有限公司副总经理兼财务总监苏州陈欣化纤有限公司总经理徐州和光照明科技有限公司副总裁恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理兼财务总监现任恒力集团有限公司副总经理 ..
李静，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，先后担任大连橡塑机械股份有限公司团委书记、管理部副主任、证券部部长、董事会秘书..他现任恒力集团有限公司总经理助理，大连SDIC建恒融资租赁有限公司董事
林道凡，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，中国陶瓷艺术大师，高级工艺美术师，中山大学EMBA学历。1980年至1983年，在中国海军陆战队服役；1985年起从事陶瓷生产经营，历任广东松发陶瓷有限公司执行董事兼经理、董事长、总经理，现任广东松发陶瓷有限公司董事长、总经理，潮州市松发陶瓷有限公司、潮州市亚森陶瓷工业有限公司执行董事、经理。
徐业标，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，管理学学士。自2015年6月至2017年4月，他担任北京和君咨询集团的企业战略管理顾问。2017年4月加入广东松发陶瓷有限公司，任投资经理。
李，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，研究生学历。2003年8月至2005年7月任香港沪冠罗丽律师事务所北京代表处中国法律顾问，2005年8月至2011年4月任和君律师事务所律师，2011年5月起任北京景甜功成律师事务所律师、合伙人。
程宁伟，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，中级会计师，本科学历。1999年参加工作，先后担任深圳蓝天绿色电力公司财务部、田健华证会计师事务所审计部经理、平安证券股份有限公司高级业务总监、中信证券股份有限公司深圳分公司公司金融部总经理，现任云南能源投资集团旗下深圳云能基金管理公司投资总监。
许，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师职称，经济学学士。2001年2月至今在广东潮宏基实业股份有限公司工作，担任财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书。许先生长期致力于企业战略、企业管理、财务管理、项目获取等领域的研究和工作，具有丰富的资本市场运作经验。
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