公告编号:2016-001证券代码:833257证券简称:鑫盛小贷主办券商:海通证券克拉玛依鑫盛小贷股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告一、会议的召开和出席情况1 .会议通知时间和方式:2016年2月2日，书面通知。2.会议时间:2016年2月15日3。会议地点:公司4号会议室。会议方式:现场会议5。召集人:董事会。主持人:徐新平主席。合法、合规、合规的说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人(含委托出席董事人数)。二。议案审议情况:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任。公告编号:2016-001 (1)审议通过2016年度公司与克拉玛依城投彭几置业有限公司、克拉玛依城市建设投资发展有限公司日常关联交易的议案。1.关联方克拉玛依城投彭几物业有限公司项目涉及水、电、物业、供暖、保洁费用16万元；与关联方克拉玛依市城市建设投资开发有限公司有关的项目涉及房屋租赁和食堂费用，预计为20万元。2.议案表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。3.回避表决:四名董事对上述关联交易议案回避表决，分别为:徐新平、许永明、姜弘、刘万兴。克拉玛依市城市建设投资发展有限公司是克拉玛依市城投彭几置业有限公司的股东，徐新平、许永明、蒋洪是克拉玛依市城市建设投资发展有限公司的高级管理人员，刘万兴现任克拉玛依市国有资产投资经营有限公司董事长、克拉玛依市城市建设投资发展有限公司董事，克拉玛依市国有资产投资经营有限公司是克拉玛依城投彭几置业有限公司的股东4。提交股东大会表决:该议案需提交股东大会审议。(二)审议通过了《公司与新疆鑫盛资产管理有限公司、克拉玛依鑫盛和典当有限公司2016年度日常关联交易的议案》。公告编号: 2016-001 1.议案内容预计向关联方新疆鑫盛资产管理有限公司发放贷款400万元；预计向关联方克拉玛依鑫盛和典当有限公司发放贷款400万元..2.议案表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。3.回避表决:三名董事对上述关联交易议案回避表决，分别为:徐新平、许永明、蒋洪。新疆鑫盛资产管理有限公司、克拉玛依鑫盛和典当有限公司均由克拉玛依市城市建设投资发展有限公司控制，徐新平、许永明、蒋洪为克拉玛依市城市建设投资发展有限公司高级管理人员，徐新平为新疆鑫盛资产管理有限公司、克拉玛依鑫盛和典当有限公司法定代表人4。提交股东大会表决:该议案需提交股东大会审议。三。备查文件目录(一)出席会议的董事签署的《克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司第三届董事会第六次会议文件》。(2)与克拉玛依市城市建设投资开发有限公司签订的房屋租赁合同..(3)与克拉玛依城投彭几物业有限公司签订的物业管理合同..公告编号:2016-001克拉玛依鑫盛小额贷款股份有限公司董事会会议2016年2月16日
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