从寻衅滋事中追查涉案人员，核实涉案人员网络，从关系网络中揭开“个人信誉+他人首付”网上买车的骗局。近日，山东省滕州市公安局成功打掉40余人、涉案金额3000余万元的特大“套路贷”犯罪团伙，抓获团伙成员12名，破获诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害案件10起。近日，经滕州市人民检察院批准，杜某、、田某等7人被批准逮捕。
寻衅滋事导致大案。
2018年6月26日凌晨1时许，滕州市某酒吧门前发生一起寻衅滋事案。受害者李被殴打，他的汽车被损坏。案发后，滕州市公安局专业扫黄队和刑警大队一中队两个专项小组迅速展开侦查。
经调查和办案人员走访，核实6月26日凌晨，李某与杜某发生争执，杜某纠集杨某等人将李某打伤。通过视频监控发现，打架过程中，杜某纠集20余人(其中杨等8人)。
能够一次聚集这么多人闹事，背后一定隐藏着其他案件。根据调查情况，刑警大队立即抽调骨干人员投入警力调查，发现杜某从事小额贷款业务。包括牟阳在内的20多人中，还有人跟着田某(临猗人)和吴某，他们也是做小额贷款的。杜某、田某与交往密切，有资金往来。
由此，这个以杜某、田某、为首，涉及等20余人的租车网络，被办案民警一网打尽。警方围绕杜某、田某、展开缜密侦查，一个以杜某、田某、为首的组织严密、分工协作的“套路贷”犯罪团伙浮出水面。
创业贷款深陷套路。
2018年1月，一心创业但手里没有启动资金的牟星在网上看到相关贷款信息后，通过接触认识了李某某，并从李某某处得知可以通过“个人信誉+首付”的方式，即从网上购买新车，然后用新车申请抵押贷款。购车首付由李某某办理。
次日，邢某将征信报告、户口本、身份证等证件交给李某某。随后，李将专门从事汽车货运业务的黄和开汽车租赁公司的关介绍给邢。通过在网上查询某汽车服务公司的信息，黄、关确定可以为邢办理一辆昂科拉新车，但需要支付首付14900元。由于邢没有钱，黄推荐了做小额贷款生意的杜(邢收到昂克拉汽车后，将贷款抵押在杜的公司)。杜将14900元转给邢某后，让邢某签一份借条，但借条内容为租赁合同，且签字日期推迟两天。
后来，黄某和关某通过邢某的手机与某汽车服务公司签订了网上合同，邢某并不了解具体内容。第二天，邢按照黄的意思，与关某汽车租赁公司的工作人员合影。一周后，牟星在网上看到自己名下的昂克拉汽车有滞纳金，随即联系了一家汽车租赁公司，并根据该公司工作人员的提示，在网页上点击确定提车(工作人员告知点击确定提车后滞纳金将被取消)。
然而，自从牟星点击“确定”提车后，一家汽车服务公司不断打电话来催促该车支付拖欠的租金。直到今年6月，黄某、关某等人不仅未能为解决租车问题，还将的昂克拉车藏匿起来，失去联系。
根据线索，办案民警进一步核实，以邢某名义提取的昂克拉轿车由黄某、关某、田某(经营小额贷款公司)藏匿在临猗某小区企图出售，并挖出与黄某、关某、杜某、田某合伙开办小额贷款公司的，采用同样手段骗取彭某、姚某、杨某名下的轿车。
追捕和调查多起案件
办案民警紧追不舍，扩线侦破多起诈骗案件:2018年2月25日，管某夫妇以非法占有为目的，在某汽车租赁公司假装租车，骗取一辆雪佛兰轿车，私自抵押给他人，获取一定数额的贷款；2017年12月以来，关某、黄某、田某等人经预谋后，以田某支付首付10%为条件，冒用他人(想借钱的人)名义，在某平台以租赁形式骗取多辆车辆，其中两辆宝来车在临沂郯城被公安机关在田某手中查获并扣押，其余车辆下落不明。
此外，2018年2月28日，关某、黄某经预谋后，以他人(借款人)名义在某汽车租赁公司租用雪佛兰轿车2辆1天，将车辆抵押给某，田某指使田某、倪某、赵某拆除汽车定位装置后，将汽车藏匿于临沂郯城某地下车库内。2018年3月，关和黄以杨、姚的名义用同样的手段诈骗了两辆雪佛兰轿车。此外，关还利用其父亲的名义，骗取某汽车租赁公司的一辆雪佛兰轿车私自抵押给他人，并借款6万元。关某、黄某等人在某汽车租赁公司骗取雪佛兰轿车6辆。上述诈骗过程均通过吴某、赵某与某汽车租赁公司有关。
经过10多天的逐案摸排，再逐案摸排，办案民警查实了以杜某、关某、田某、等人为首的“套路贷”恶势力犯罪团伙。2017年3月以来，他们在山东滕州、临沂等地从事非法倒卖二手抵押汽车、“套路”小额贷款公司骗取贷款、“套路”汽车租赁公司、“套路”个人财产等活动。警方循线追踪后，三天行程1000多公里，转战江苏苏州、郯城、临沂、德州、滕州等地，抓获犯罪嫌疑人12名。
据办案民警介绍，“套路贷”表面上符合正常贷款案件的证据标准，但根本不是小额贷款或普惠金融。其本质是连环合同诈骗，其邪恶本质远超传统意义上的高利贷。其手段特点是:犯罪嫌疑人披着民间借贷的外衣，通过“虚增债务”、“伪造证据”、“收取高额费用”等手段非法占有财物，使受害人更多。
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原文地址"2020滕州最近诈骗案，滕州打掉两个诈骗团伙"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/166736.html。
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