股票代码:600312股票简称:高萍电气编号:临2021-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
？●委托贷款对象:河南高萍电气股份有限公司(以下简称公司)子公司天津高萍智能电气有限公司(以下简称天津高萍)、高萍帕拉特(河南)能源科技有限公司(以下简称高萍帕拉特)、高萍集团国际工程有限公司(以下简称国际项目)、上海高萍田零开关有限公司
？●委托贷款金额:不超过人民币4.6亿元。
？●委托贷款期限:1年。
？●贷款利率:年利率不高于同期银行贷款利率。
●贷款付息方式:每月结息，到期还本。
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
为满足子公司业务发展需要，提高资金使用效率，公司及控股子公司河南平治高压开关有限公司(以下简称“河南平治”)以自有资金向天津高萍、高萍帕拉特、国际工程、上海高萍提供总额不超过4.6亿元的委托贷款。期限1年，年利率不高于同期银行贷款利率，按月结息，到期还本。(具体委托贷款内容以实际签订的合同为准)。
公司董事会授权公司管理层在上述委托贷款额度内根据公司业务需要审批和签署委托贷款合同，并报董事会备案。
相关委托贷款如下:
在公司董事会审议批准的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款将不再由董事会审议(新增或变更除外)。具体委托贷款金额不超过上述金额的，根据子公司资金需求确定，委托贷款利率和期限由双方协商确定。
公司本次提供的委托贷款额度的标的为公司子公司，根据上海证券交易所股票上市规则，不属于关联交易。
(二)上市公司内部需要履行的审批程序
2021年8月16日，公司召开第八届董事会第九次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司内部企业间委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1.天津高萍智能电气有限公司
法定代表人:任云英。
地址:天津市东丽区华明街宏泰路12号
注册资本:130，666万元人民币。
企业类型:有限责任公司(法人独资)
股权结构:公司持有100%股权。
经营范围:高压交流断路器、负荷开关、高/低压预装式变电站(箱式变电站)、高/低压交流金属封闭开关设备、电力变压器、DC断路器(换流阀)和DC输电设备、true 空中断器、绝缘产品、电气化铁路(轨道交通)开关设备、电缆配电箱、光伏(逆变)设备等。仪器仪表的设计、制造和销售；电力工程咨询、设计、施工和总承包服务；技术转让和技术服务；从事国家法律法规允许的进出口业务；金属表面的防腐处理；住房和设备租赁服务；劳务服务(不含派遣)；总承包服务；承担(修理和测试)电力设施；电源；电气产品的批发和零售；收水费、电费、煤气费。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
最近一年及一期主要财务指标(一季度数据未经会计师事务所审计):
单位:万元
2.高萍帕拉特(河南)能源科技有限公司
法定代表人:庞庆平
地址:河南省平顶山市卫东区建设路街678号
注册资本:3000万元人民币。
企业类型:有限责任公司(中外合资)
股权结构:公司持有69%的股份，PARAT P2H AS持有31%的股份。
经营范围:锅炉设备的设计、制造、安装、销售；销售:锅炉辅助设备、供热设备、空调节设备、电气设备、仪器仪表设备、机电设备、输变电及控制设备、电子产品、五金交电；技术开发、技术咨询和技术服务；计算机系统集成；货物和技术的进出口。
3.高萍集团国际工程有限公司
法定代表人:许
地址:河南省郑州市郑东新区商都路北与站南路西2号楼2单元2511室
注册资本:人民币5.7亿元。
企业类型:有限责任公司(由非自然人投资或控制的法人独资)
股权结构:公司持有100%股权。
经营范围:电力工程承包；销售:输配电控制设备、配电开关控制设备、发电机及发电机组、电线电缆、电工器材、绝缘产品；输配电设备和控制设备的技术服务；从事进出口业务。
4.上海高萍田零开关有限公司
法定代表人:班玉峰
地址:上海市嘉定区嘉兴公路868号
注册资本:人民币2.12亿元。
企业类型:其他有限责任公司
股权结构:公司持股90%，上海佳佳(集团)有限公司持股10%。
经营范围:一般项目:制造加工高压开关设备、低压开关设备、高压元器件及输配电设备，生产智能巡检机器人，电气设备租赁(不允许融资租赁)，电力技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、企业管理、国内贸易代理、信息系统集成服务、智能控制系统集成、计算机系统服务、软件开发、机械设备、电气设备等。(依法需经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准。)
第三，委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款是为了支持公司整体业务发展，在不损害公司和股东利益的前提下，提高资金使用效率，有效降低财务费用。
四、委托贷款的风险及解决办法
委托贷款对象为公司子公司，经营状况稳定。在委托贷款有效期内，公司能够合理控制其还款风险。同时，公司将根据协议要求及时督促子公司偿还贷款，因此不会损害公司和股东的利益。
动词 （verb的缩写）参考文件
公司第八届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
河南高萍电气股份有限公司董事会
2021年8月17日
股票代码:600312股票简称:高萍电气编号:临2021-033
河南高萍电气有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
河南高萍电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次临时会议于2021年8月10日以电子邮件、短信和电话方式通知，2021年8月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人，包括程维、程利民、史丹、庞清平、韩书墨、徐光辉、吕文东、吴毅。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部企业间委托贷款的议案》:
详见2021年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站的《河南高萍电气股份有限公司关于公司内部企业间委托贷款的公告》
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