记者从汕头市检察院获悉，龙湖区检察院近日办理了这样一起以短期借款为“套路”，采用各种非法手段谋取被害人财物的团伙犯罪案件。陈某辉等5名犯罪嫌疑人被依法逮捕。
据介绍，今年2月，汕头市龙湖公安分局抓获4名涉嫌小额借贷过程中强迫交易的犯罪嫌疑人。
龙湖区检察院指派检察官提前介入，引导调查取证。
经查，本案犯罪嫌疑人辉、李某辉等人纠集在一起，组成“套路贷”犯罪团伙，通过各种渠道向社会招揽客户，采取“虚增债务”、“制造流水”、“单户转平户”等方式实施犯罪。
惠等人先与被害人签订小额贷款(享受低息贷款)合同、借条，在还款日临近时，通过各种“套路”制造违约陷阱，以被害人违约为名收取高额滞纳金、手续费，从而恶意抬高贷款金额。
在被害人无力支付时，辉等人采用欺骗、骚扰、威胁等手段，迫使被害人与犯罪嫌疑人介绍的小额贷款公司或个人签订新的“虚假借款合同”，以“平衡账目”，进一步增加被害人的借款金额。
本案中，一被害人林某芳最初借款仅10万元。在辉等人采用各种违法犯罪手段提高贷款额度后，林某芳卖掉自己的房子还债后仍被迫签订了22万元的“虚假借款合同”，最终被迫还款140余万元。
汕头市龙湖区检察院经过全面认真审查，以涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪对涉案的5名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。
本文来自深圳特区报。
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