证券代码:002263证券简称:大东南公告编号: 2015-061
浙江大东南股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、错误。
领先声明或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2015年召开。
2015年7月23日以书面送达和电子邮件方式发出通知，2015年7月28日(星期二)
公司会议室，浙江省诸暨市千禧路5号，以现场和通讯表决方式召开。会议应由董事7出席。
七名董事实际出席了会议。会议由董事长黄飞刚主持，公司监事、高管列席了会议。这次会议
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加完这次会议后，
经董事审议和书面表决，会议通过以下决议:
一、审议通过了公司非独立董事换届选举方案。
同意公司第五届董事会提名委员会提名黄飞刚先生、日兰女士、黄先生、赵步民先生。
王先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。一样
拟将本预案以提案方式提交公司2015年第三次临时股东大会审议。同时，该公司对第五位董事感兴趣
对全体非独立董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。这项提议经表决获得通过。
二。审议通过了公司独立董事换届选举方案。
同意公司第五届董事会提名委员会提名王军民先生、童洪怀先生为公司第六届董事会董事。
董事候选人任期自相关股东大会审议通过之日起三年。
上述两位独立董事候选人经深交所备案无异议后，方可于2015年第三次提交公司。
第二次临时股东大会审议。公司第六届董事会有三名独立董事，因公司尚未确定第三名独立董事。
董事候选人，公司拟在确定独立董事候选人后尽快履行选举程序。在新的独立董事上任之前，
现任独立董事朱先生继续履行公司独立董事职责。同时，公司第五届董事会独立董事负责
对任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。这项提议经表决获得通过。
三。审议通过了《上海悠唐网络科技股份有限公司2014年度审计报告》及购买资产支付款项。
关于第二期现金对价的议案。
一个
公司以发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购上海悠唐网络科技。
有限公司(以下简称“悠唐网络”)100%股权。在此次收购中，公司与交易对方江中阳、陆？、
韩军签署盈利预测补偿协议，承诺在2014年、2015年、2016年实现对悠唐网络的整合。
合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的利润不低于0.45亿元和0.585亿元。
和7350万元。若悠唐网络承诺年度实际净利润未达到当年承诺利润，蒋中阳、陆？、
韩军应该给公司现金补偿。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、悠唐网2014审计
年度归属于母公司所有者的净利润4，588.97万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东。
净利润4564.51万元，比承诺净利润多64.51万元。公司支付了购买资产的第二笔现金。
对价为4500万元。该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。本决议中的公司
在披露的同一天，另披露了中汇会计师事务所审计的悠唐网络2014年度审计报告。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。这项提议经表决获得通过。
四是审议通过了《关于修订的议案》。
鉴于公司业务发展的需要，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围，具体变更如下:
原文的修改内容
第十三条经公司登记机关核准，公司
第十三条经公司登记机关核准，公司
经营范围:生产塑料薄膜和塑料制品，
经营范围:生产塑料薄膜和塑料制品，
销售；锂电池离子隔离膜、光学膜、锂离子隔板
销售；锂电池离子隔离膜、光学膜等新能源。
子电池及其材料等新能源和新材料产品的研究
新材料薄膜的生产和销售；管理进出口行业
研究、开发、制造和销售；从事进出口业务(范
事务(详见外贸部批文)。
具体以外贸部批文为准)。
董事会授权公司管理层处理此事。上述议案尚需股东大会批准。
修改后的《公司章程》内容详见公司于2015年7月29日在巨潮资讯网上披露的“公司印章”。
程”。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。这项提议经表决获得通过。
动词 （verb的缩写）审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。这项提议经表决获得通过。
具体内容详见同日中国证监会指定的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和互联网:
http://www.cninfo.com.cn披露的2015-063号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2015年7月29日
2
附:公司第六届董事会董事候选人简历。
1.非独立董事
黄飞刚先生，46岁，大学学历，高级经济师。曾被授予“第四届全国优秀乡镇企业。
业家”、“全国青年星火带头人”等荣誉称号。曾任诸暨团委常委。目前，中国企业联合会。
中国企业家协会第九届理事会副会长；全球中小企业联盟中国塑料包装制品行业负责人
企业家；浙江大东南股份有限公司董事长兼总经理；杭州大东南绿海包装有限公司董事长，
总经理；浙江大东万向科技有限公司董事长；宁波大东南万向科技股份有限公司董事；浙江大学
东南集团有限公司副董事长黄飞刚先生与其父黄水寿先生共同持有公司控股股东浙江大学。
东南集团有限公司80%股权为公司实际控制人之一，并未单独持有公司股份，故不存在。
被中国证监会最近一次行政处罚未满三年且最近三年被证券交易所公开谴责。
受到深交所通报批评的情况，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形。
Xi·里兰女士，39岁，大学学历，会计师。曾任上海欧比-爱生盛丰软件有限公司财务总监。
管。现任上海悠唐网络科技有限公司财务部副总裁..Xi·日兰女士及公司现任控股股东、实际控制人
当事人之间不存在关联关系，也不持有公司股份，且不存在被中国证监会最新行政处罚的情况。
被证券交易所公开谴责三年及最近三年或者被通报批评三次以上的情况，没有公司法。
第147条的规定。
黄先生，46岁，学士学位。曾任浙江飞达集团有限公司市场部总监、浙东南
股份有限公司宁波分公司负责人..现任宁波大东南万向科技有限公司法定代表人、董事长、董事。
总经理；浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法定代表人；诸暨市大东南小额贷款有限公司。
指定代表。黄彭剑先生为本公司控股股东及实际控制人黄水寿的女婿，黄飞刚的妹夫。
公司有股份，最近三年没有被中国证监会最近一次行政处罚后的证券交易行为。
通报批评公开谴责或三次以上的情形，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形。
赵步民先生，64岁，本科学历，高级国际商务工程师。自1982年以来，赵步民先生在中国呆了很长时间。
曾任职于中国包装进出口总公司，曾任中国驻意大利大使馆商务处二等秘书，历任中国包装进出口总公司。
副总裁；现任浙江大东南股份有限公司董事赵步民先生及本公司、其控股股东及实际
控制人之间不存在关联关系，也不持有公司股份，不存在近期中国证监会行政处。
受处罚未满三年且最近三年受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上，且无“公开”
三
司法机关第147条的规定。
2.独立董事
王军民先生，51岁，博士后。他曾在武汉交通大学和中信海洋直升机有限公司担任讲师。
公司副总会计师、广东鹏尊能源发展有限公司总经理、金元证券股份有限公司执行董事现任
中南财经政法大学教授。王军民先生与本公司及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
在关联关系中未持有本公司股份，最近未受到中国证监会行政处罚不满三年且最
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形。
第十七条的规定。
童洪怀先生，50岁，高级会计师，注册会计师。曾任诸暨市财税局税务员；诸暨
市级审计事务所注册审计师；诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、副总会计师，现居诸暨
天洋会计师事务所有限公司董事长兼总会计师童洪怀先生及公司及其控股股东和
实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，近期不存在被中国证监会立案的交易。
不存在受到行政处罚未满三年被证券交易所公开谴责、最近三年被通报批评三次以上的情形。
《公司法》第一百四十七条的规定。
朱先生，53岁，高级工程师，浙江大学高分子专业硕士学位。连续浙江包装公司
助理工程师、技术改造负责人、科技部经理；现任浙江省工业设计研究院高级工程师，浙江景兴纸业有限公司成员。
有限公司独立董事。朱先生与本公司及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
系，也不持有本公司的股份，最近三年内没有受到中国证监会的行政处罚及最近三年。
在证券交易所公开谴责通报批评或三次以上的情况不存在《公司法》第147条。
规定的情况。
四
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