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投资俱乐部组织卖淫,获利后才能分洗钱。南京女孩李兰遭遇连环骗局,损失数十万。
2018年底,王文与妻子和妻子最好的朋友李兰一起旅行。在路上,李兰说他想开一家按摩店。说者无心,听者有心。旅游回来后,王文主动联系李兰,并邀请她与王文的妻子和哥哥周宁一起参与组织卖淫。王文负责团队运作,李岚负责出资,周宁负责联系客户。三个人分成4、4、2,李兰欣然同意。
12月,王文以租房为名给李兰报销,李兰先后转账6万余元。王文给她发来了每日商业细节。李兰希望早点分这笔钱,但王文一直推脱,最后答应春节前分。
2019年1月,周宁告诉李兰,王文因组织卖淫被上海公安机关抓获,户口被冻结。他要分这笔钱,就得先找律师“把他捞出来”,再找人洗钱,还要交保证金和洗钱的劳务费。李兰给他们提供的账户转了4万多元。
但是钱转出去了,却没有份额。李兰觉得自己可能被洗钱的人骗了,但考虑到合伙做的是非法生意,就没敢报警。后来,李兰把这件事告诉了家里人,家里人带她去上海打听,发现王文并没有被捕。回到南京后,李兰向警方报了案。
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警方很快逮捕了负责洗钱的王文、周宁和孙兵。所谓的“组织卖淫”业务只是一个骗局。为了让李兰相信这是真的,周宁做了一个每天2万到10万不等的假业务流水,并用P-chart软件做了一个总计70多万元的银行账户截图。作为奖励,王文帮他偿还了一些信用卡账单。当李兰强烈要求分享这笔钱时,王文找到了他的朋友孙兵,让他以洗钱者的身份联系她,诱骗她继续赚钱。事后,为了表示感谢,王文付给孙兵几百元。
据犯罪嫌疑人王文交代,他一直没有正式工作,经济上很紧张。他到处借钱,还有小贷,网贷。他基本上处于拆东墙补西墙的状态。后来他老婆怀孕了,用了很多钱。他本来想找李兰借点钱,但是在相处过程中,他觉得她很小气,不一定想借,就以投资为由骗了她的钱。骗来的钱有一小部分分给了我的妹夫周宁和我的朋友孙兵,被他用于生孩子和日常开销。
近日,南京市秦淮区检察院以涉嫌诈骗罪对王文、周宁、孙兵提起公诉。在王文看来,他“赚钱”是为了给妻儿提供生活保障,却因为违法犯罪错过了孩子的出生和成长,还把姐夫和朋友一起拖下水,实在是得不偿失。周宁明知王文实施诈骗,仍伪造日常收入流水和银行单据骗取受害人信任。周宁冒充洗钱人员参与诈骗,构成共同犯罪。李兰可能会庆幸这是个骗局,否则就涉嫌组织卖淫罪了。(文中人物为化名)
检察官提醒
任何投资都有风险,高利润高回报的投资必然是高风险的。投资违法犯罪活动也是犯罪行为,不仅会带来经济损失,还会带来自由损失,所以不能心存侥幸。如果不小心成为犯罪对象,可能会因为动机不纯而不敢报警,从而失去法律救济的途径。
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