证券代码:002471证券简称:中超控股公告编号: 2019-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏钟超控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘志娟女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。潘志娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定。潘志娟女士的简历见附件。联系信息如下:
邮寄地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
电话:0510-87696868
传真号码:0510-87698298
电子邮件:zccable002471@163.com
特此公告。
江苏钟超控股有限公司董事会
2019年1月28日
附件:
潘志娟:女，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任财务部经理助理、财务部副经理、稽核考核部副经理、稽核考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、江苏钟超控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书、宜兴钟超苏源汽车销售有限公司监事、宜兴三线庆铃汽车销售有限公司监事、 江苏钟超盈科信息技术股份有限公司监事会主席、宜兴中创工业地产股份有限公司监事、宜兴钟超包装材料股份有限公司监事、南京钟超新材料股份有限公司监事、无锡锡州电磁线股份有限公司财务总监、科耐特电缆配件有限公司监事、江苏方圆电缆厂有限公司监事、无锡明珠电缆股份有限公司董事
现任江苏钟超控股有限公司董事长助理、江苏长风电缆股份有限公司董事、江苏钟超李咏紫砂陶瓷股份有限公司董事、无锡恒辉电缆股份有限公司董事、常州钟超石墨烯电力科技股份有限公司董事、无锡锡州电磁线股份有限公司董事、上海钟超航天精密铸造科技有限公司监事、宜兴钟超李咏紫砂互联网科技小额贷款有限公司董事、钟毅生态控股有限公司监事
截至本公告日，潘志娟女士不持有公司股份，潘志娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘志娟女士从未受到中国证监会及其他有关部门和证券监管交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在证券交易所公开认定她不适合担任上市公司高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。潘志娟女士于2013年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
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