最近有个朋友告诉我，他找到了一个“非常稳定”的赚钱渠道:一个USDT经营一个子平台，日收益2-4%。看到如此夸张的涨幅，很多朋友应该和我一样怀疑它的真实性。
通过仔细询问，我发现这个所谓的USDT平台真的是一种新型骗局，所有参与其中的人很可能都涉嫌协助洗钱犯罪。而且有一些正在运行的子平台有自己的资金池，很有可能是资本盘子。参与跑分平台的，都面临着随时跑平台的风险。
此类平台有:易付跑、USDT跑、OK Pay跑、金马跑、尊信跑、小海豚跑、蚂蚁富豪跑、PayPal跑、匹克跑、牛牛跑、天天跑、德赢Vwin跑、御林铁卫跑、亚太钻石跑等等。
从模式上看，这些所谓的“跑分”平台其实和P2P网贷平台差不多。在正常情况下，第一步是在USDT注册一个账户。而且注册的时候他一般会让你填一个邀请码，邀请码一般是我们推荐人提供的，目的是发展自己的“下线”。很多跑步子平台都是用这种“裂变”模式来吸引更多人参与。
注册账户后，第二步，它会根据系统提示要求你激活账户。一般会要求你填写自己的银行卡、身份证、电话等隐私信息，所以实际上跑者往往面临着自己的隐私信息被泄露的风险。
跑分平台注册激活账户后，这些平台会让我们投资(有一种说法是“抵押”)本金，然后等待收益。通常他们会以非常高的虚假收益吸引更多人参与跑分。就像我朋友推荐的平台，里面的跑分日收益高达2-4%，如果折算成年化收益就是730%-1460%。投资回报超过十倍，风险有多大，不用我说大家都知道。
但是这个收入真的那么容易得到吗？在这里必须提醒大家，这么高的收益基本都是假的。如果我们上当受骗，然后去参加USDT挤兑，那么我们的投资被卷走的概率非常高。此外，设立这类子平台的目的一般是用黑钱进行非法支付，也就是通常所说的“洗钱”活动。所以一旦参与“跑路”，很可能涉嫌帮助洗钱犯罪。
根据刑法对洗钱的立案标准，为洗钱“提供资金账户”的人将被立案追诉，最高可处“五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金”。也就是说，参与“跑分”很可能会被判刑。
之前有个例子，说是湖北省宜昌市五峰县的佘某某、徐某某、付某某三名女子，以承兑人身份加入华阳OTC平台后，利用虚拟货币兑换帮助多个诈骗平台转移资金，后被浙江省东阳市人民检察院提起公诉。最后，东阳市人民检察院认为，这三人明知对方是利用信息网络实施犯罪，仍在为他人提供资金转移帮助。这种行为已经触犯了刑法，必须严格追究刑事责任。
因此，为了保护我们的财产安全，避免成为犯罪分子洗钱的帮凶，我们必须认清“USDT作弊”骗局，主动远离洗钱活动。那么在日常生活中，应该如何避免“逃跑”的陷阱呢？
首先，平时要注意观察可疑的网站或链接。在交易虚拟货币时，一定要注意交易网站的真实性。不要随意打开可疑网站或下载可疑app，不要通过超链接登录虚拟货币交易平台、网上银行、购物网站或第三方支付网站。
此外，除了不参与“USDT作弊”之外，我们也不能随便接受他人代购虚拟货币的要求，因为无论是“代购”还是“作弊”，这种行为本质上都是将我们的个人账户提供给他人使用，这很容易成为不法分子实施洗钱犯罪的工具。
最后，要注意保护个人隐私。不要向他人出售个人身份信息，不要随意出租、出借个人银行账户、交易账户等信息。尤其是数字货币交易账户，很多人可能会对自己在交易平台注册的账户不认可，然后随意借给别人。不要轻易被网上不切实际的高额利润所诱惑，参与洗钱等违法犯罪活动，以免造成财产损失，承担法律责任。
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