某城商行高管违法犯罪行为悄然曝光！
裁判文书网近日披露的一份裁判文书显示，丹东银行原监事龚某被判处有期徒刑14年，并处罚金2.9亿元，违法所得4.5亿余元被依法追缴。
据披露，法院已冻结宫某银行账户，并将其列入高消费限制名单和失信被执行人名单。目前仍有约2.67亿元未偿还。法院经走访，未发现宫某有可供执行的财产。经询问宫某妻子，她表示已无力为宫某履行生效判决确定的义务。
违法所得超过4.5亿
公开资料显示，龚今年50岁。早年曾在东沟县对外贸易经济合作公司、丹东国际信托投资公司东港营业所工作，后加入丹东市商业银行，历任东港支行部门经理、东港支行副行长、富春支行行长。
随着丹东市商业银行更名，龚自此担任丹东银行大连分行行长，丹东银行行长助理、副行长兼任丹东分行行长。2017年5月，获批丹东银行总行行长，兼任该行党委书记。
2019年9月，龚调任丹东银行监事，不久卸任总行党委书记。次年年中，龚调任丹东临港集团工作组组长、董事长。2021年11月辞去省人大代表后，龚再无公开信息。
辽宁省宽甸满族自治县人民法院发布的一份执行裁定书更新了龚的去向:龚因犯贪污罪、受贿罪、非法发放贷款罪、高息转贷罪、职务侵占罪、挪用资金罪，被判处有期徒刑14年，并处罚金2.9亿元，其违法所得4.5亿余元被依法追缴。
此后，原龚某实际控制的丹东刘欣(集团)有限公司(以下简称“刘欣公司”)95.75%股权被丹东市监委收回并处置。现应向宫某追缴的违法所得(约4.53亿元)已全部缴纳，超出部分2281.88万元用于支付宫某应缴纳的罚款。丹东市监察委员会扣押的其他财产正在由其处理。
但法院走访后，并未发现龚有可供执行的财产。经询问龚的妻子，她表示已无能力为龚履行刑事生效判决确定的义务。近日，法院已冻结宫某银行账户，并将其列入高消费限制名单和失信被执行人名单。目前仍有约2.67亿元未偿还。
法院认为，在穷尽财产调查措施后，龚已无可供执行的财产，故终结本次执行程序。本执行程序终结后，龚有义务向法院继续履行。
惊讶于“案中案”
值得一提的是，作为一家商业银行的高管，龚是如何实际控制这家价值不菲的公司95.75%的股权的？这不得不提另一个案例。
2013年，为配合信达资产上市，根据集团统一部署和安排，信达资产辽宁分公司以公开挂牌出售方式处置其持有的刘欣公司92%股权。但是，两次都没有卖出去。
2015年再次出售股权时，时任信达资产辽宁分公司副总经理的胡具体负责这项业务。梁通过关系找到胡，并代表营口金袋鼠商业有限公司多次与其交涉。
在此过程中，梁主动提出帮忙压低股权价格，同时快速办理手续，减少知情，保证能收购成功，并表示事成之后不会白帮忙。胡同意了。
而梁只是台前的经纪人，真正的买家是龚。根据龚的证言，“我知道集团是一家优质企业，每年有几千万的利润，企业前景看好。如果能买就很好了。我当时做的是倒贷的生意，赚了几千万，而且是银行的副行长。如果发现手里的钱太多，说不清楚，又怕出事，就考虑买刘欣公司的股权。
在龚看来，购买公司股权，既可以获得一个优质企业，又可以利用公司洗去其非法资金，于是联系梁帮其操作，购买公司股权，事成后给他提成1000万。梁考虑后答应了。“梁跟我说需要1000万积分，我答应了。”
梁用巨资经营民情后，集团原计划价格为3.5亿元。2015年12月，龚以3.1亿元通过梁买下。
判决书确认，2015年12月至2016年4月，胡利用其主管第一营业部的职务便利，帮助龚某购买信达资产辽宁分公司持有的公司股权，先后4次通过梁某收受龚某给予的人民币共计150万元。
辽宁推进城市商业银行合并改革
据了解，丹东银行成立于1993年底，前身为丹东市信用联社。截至2021年9月末，本行资产清查后总资产约935.1亿元，总股本约16.8亿股。
其中，2021年以来，丹东银行多只大额股份出现在司法拍卖平台上，占该行总股本的11%以上。此外，大连港投融资控股集团已将持有丹东银行4.16%股权的沈阳明凯实业有限公司100%股权挂牌转让。
目前，丹东银行尚未公开披露2021年和2022年年报。据丹东银行反馈，辽宁省城商行保险改革尚未完成，丹东银行正在推进相关工作，继续暂停信息披露。
事实上，2022年4月，辽宁省发行135亿元中小银行专项债券，通过辽宁金控间接注资5家城商行，补充中小银行资本金，丹东银行位列其中。
按照原计划，辽宁金控向丹东银行注资20亿元，拟计入该行股本，占比51.37%。不过，今年2月，辽宁省宣布调整上述专项债务资本补充方式。其中，丹东银行将专项债务资金由省财政厅变更为地方财政局，通过转股协议注入该行。
龚的落马，是辽宁省金融反腐持续推进的一个缩影。原中国银保监会2022年5月披露一组数据称，2021年以来，辽宁已有63名中小银行“一把手”被采取留置和刑事强制措施。
据悉，辽宁城商行系统腐败盖子被揭开，主要是因为2021年辽宁推进城商行合并改革时，发现部分银行存在大量腐败问题，不仅阻碍改革，还容易引发区域性金融风险。
在此之前，2020年11月，辽宁省委在制定该省“十四五”规划的会议中提到，将“深化财政金融改革，推进城市商业银行重组整合”，正式提出全省城市商业银行兼并重组的相关方案。
2021年6月，由原辽阳银行和营口沿海银行合并而成，新设省级城市商业银行辽沈银行。根据安排，辽沈银行未来还将继续兼并省内几家规模较小的城商行。
编辑:杨宇成
校对:赵燕
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