6月的夜晚，在有着“塞外小江南”美誉的吉林省吉安市，江风吹拂着杨柳，带来丝丝凉意。晚饭后，人们出来散步。孩子们的吵闹声、虫鸣声、微风吹过柳梢的“沙沙”声，构成了一首闲适的“协奏曲”。
此时，在吉安市公安局，民警们正在灯光下忙碌，无暇欣赏这一精彩的“乐章”。
只见一个警察的手指在键盘上舞动，屏幕上闪现出一串数据；一个警察翻着厚厚的一叠卷宗，正埋头检查；几个警察坐在一起，互相搀扶着讨论...
干警们的工作围绕着一个叫崔某某的人展开...
在“云剑-2022”二号战役和夏季打击治安“百日行动”期间，吉安市公安局在侦查过程中获得一条线索:清河镇居民崔某某名下银行卡发生变更，可能涉嫌为境外赌博场所提供支付结算服务...
获得线索后，吉安市公安局民警立即开展缜密侦查，才导致了上述一幕。
银行卡涉嫌犯罪。
警方调查发现，崔某某名下的这张银行卡，经常有大量的钱转入，又很快转出。办案民警于永鹏告诉记者，警方对银行卡进行资金流向调查，发现每一笔转入银行卡的款项，都会在短时间内被转出，进入不同人员的银行卡，然后再次转出。反复几次后，都流向了国外。“这笔钱正好通过崔的卡，符合‘洗钱’的一系列交易或转账的特征。”于永鹏介绍。
与此同时，民警发现了一个可疑的地方:银行卡每隔一段时间就会转入少量的钱。转账成功后，短时间内会有大量资金转入转出。“一般来说，这样做是为了测试银行卡能否正常使用。因为一旦银行发现银行卡交易异常，就会冻结账户。转几块钱甚至几毛钱测试银行卡有没有被冻结。如果银行卡已经被冻结，就会被他们抛弃。”于永鹏说。
一个个证据表明，崔的底牌不简单。
随后，民警对崔某某进行进一步调查，发现其名下有多张银行卡，分别在不同银行办理，且均开通了网上银行、手机银行和短信提醒业务。而且这些银行卡转账进出非常频繁。
根据已掌握的证据，经对已掌握的线索进行认真研究，警方确认崔某某名下的这些银行卡被出售或出租给犯罪团伙进行支付结算，涉嫌违法犯罪。
一群“混混”浮出水面。
那么，崔某某在犯罪链条中扮演什么角色呢？它有帮凶吗？
一切还有待进一步调查。
吉安市公安局民警对崔某某及其名下银行卡进行了进一步调查。在详细比对了多张银行卡的转账记录后，民警发现了一条重要线索:崔某某办理了一张银行卡后，记录了少量的钱。于永鹏告诉记者:“让我们兴奋的是，每一笔小额转账都来自一个叫陈某某的人。可以推断，崔某某办理银行卡后交给了陈。”
陈很可能是这个案子的关键人物！警方迅速展开调查。
警方查明，陈某是通化市东昌区人。他出生于1992年，有前科。他刚出狱，目前没有固定工作。在陈的微信中，他收到了许多大额转账，这与他的经济状况不符。
同时，警方对陈某进行跟踪调查，发现了以陈某为首，以崔某某、居某某等10余人为主要成员的售卡团伙。该团伙成员不仅自己办理银行卡，还以“来钱快、方便、快捷”为由引诱亲朋好友出售银行卡，然后将这些卡全部交给陈，从中赚取一定的手续费。
卖银行卡“挣大钱”
7月初，在全面掌握陈某犯罪团伙的犯罪事实后，吉安市公安局迅速部署抓捕工作。
为确保将犯罪嫌疑人全部抓获，在准确掌握多名犯罪嫌疑人的具体位置后，警方分成10余个抓捕小组开展进一步工作和蹲守，悄然开了法网...
在抓捕崔某某的过程中，警方发现其频繁前往通化市，行踪不定，给抓捕工作造成了一定的困难。警方没有气馁，密切监视崔的活动轨迹。最终，民警将正在清河镇某饭店吃饭的崔某某抓获。
就在民警准备抓捕陈某的当天，陈某临时决定，到山东某地游玩。这一突发情况让警方措手不及。经过研究，警方决定对其进行劝返，将其绳之以法。民警在与陈取得联系后，说明已经掌握了他的犯罪证据，并耐心做他的思想工作。最终，陈回到吉安市，向公安机关投案自首。
与此同时，其他几组警察对犯罪团伙的其他成员进行逐一抓捕。
据陈某交代，2020年出狱后，因缺钱，想到可以办理一张银行卡，卖给跨境网络赌博团伙赚钱。他找到了以前的朋友，通过他们的介绍，他认识了一些人。这些人志同道合，以“赚快钱、赚聪明钱”为理念结成团伙，卖卡赚钱。
2020年至2021年，该犯罪团伙在通化市组织办理了六七十张银行卡并出售，用于赌博场所的支付结算，非法不当获利20万至30万元。
多行不义必自毙，等待他们的将是法律的严惩！
警方提示
向他人出售银行卡可能成为电信网络诈骗的帮凶。实名制的银行卡和手机卡，关系到个人信息安全，会影响个人信用记录。出租、出售、出借或者购买他人银行卡、手机卡属于违法行为。如果被不法分子利用，触犯了法律，就要承担刑事责任。
警方提醒广大群众，不要出租、出售自己的银行卡、手机卡，以免贪小便宜。
来源:吉林长安网
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原文地址"大笔金额转入并迅速转出，一张银行卡牵出贩卡团伙……警方：查"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/218904.html。
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