菏泽电信诈骗新闻，山东菏泽网络诈骗2019

来源:央视新闻客户端

近日，山东警方通过群众提供的线索，破获一起电信网络诈骗案，涉案资金3000余万元。

前段时间，家住山东菏泽的张女士在某短视频平台上认识了一位网友。该网友告诉她，只要给一些短视频作品点赞，刷一下人气，就可以获得一定的提成。

记者张女士:她当时跟我说，只要在短视频平台上点击五个视频，就给我转五块钱。我以为不会有什么事，就试了一下。结果她真的给我转了五块钱。

随后，该网友向张女士推荐了一个“订票”的任务。

记者张女士:她让我加一个同程的客服。然后这个客服让我订酒店，买机票，说这个退款太多了。我按照这个客服订了几个酒店，然后她把佣金和本金还给我。

看到利润这么快就回来了，张女士决定刷几个大额的“订票”任务，于是按照对方的要求买了几张机票。

记者张女士:然后客服给我发了几个买机票的任务，我就按照她说的把钱转到了她指定的账户，最后把钱付了。她说我搞错了，没有评论信息。买机票的钱被冻结了，不能退给我。我当时就慌了，因为买这些机票花了我6万多。

此时，客服告诉张女士，如果想要拿回本金，需要下载另一款名为“心有生活”的刷单软件，并在这款刷单软件上完成多项任务，这样之前的本金和佣金才能解冻，一起返现。

在这个刷单软件上，张女士刷了近20万的任务，结果还是无法提现。这时她才恍然大悟，赶紧报了警。接警后，辖区民警立即对涉案账户进行止付，但由于报警时间太晚，26万元早已被嫌疑人转走。

菏泽市公安局牡丹分局沙土派出所民警李创创:张女士使用的心有生活App，其实是诈骗分子(嫌疑人)在境外非法搭建的山寨刷卡返利软件。受害人张女士以为自己的钱被转到了平台公司，但实际上，她的钱在第一时间被迅速转到了多个个人和公司账户的银行卡上。而且这些银行账户遍布全国，查找起来非常困难。

警方发现，张女士被骗的钱一部分转到了个人账户，一部分直接转到了一些公司的企业账户。这些公司账号都是犯罪嫌疑人注册的空空壳公司。由于诈骗分子和App开发者都在海外，为了尽快挽回受害人的损失，办案民警决定对被骗资金的流向进行调查。

菏泽市公安局牡丹分局沙市派出所民警李创创:发现受害人张女士的钱被诈骗分子(嫌疑人)转走后，多次在网上购买虚拟货币、外汇黄金等金融产品，最后全部流向境外。由于目前无法确定诈骗者(嫌疑人)的身份，我们决定先打击并逮捕转移诈骗资金的银行卡持有人。

经过缜密侦查，民警分赴江西、江苏、重庆、安徽、河南等地，将10名“两证”涉案嫌疑人抓获。

买卖租赁的手机卡和银行卡

都是违法行为。

经过进一步调查，警方发现十名嫌疑人都没有稳定的工作收入。通过网络，他们得知用自己的身份证办理营业执照、手机卡、银行卡可以卖到几千到几万的报酬，便萌生了出售自己个人信息的想法。

犯罪嫌疑人杨某在朋友的唆使下，以3万元的价格出售其个人身份信息。

嫌疑人杨:当时在杭州烧烤，就有了一个大胆的想法。我想自己开店，后来贷款也贷不到。然后我就想这样创业。我本想用这三万元开店。

就这样，杨用自己的身份信息注册了一家空空壳公司，然后把营业执照交给了上家。

菏泽市公安局牡丹分局沙土派出所民警袁宏禹:这些嫌疑人先用自己的身份信息办理了营业执照，然后办理了银行卡和手机号。最后，他们将整套证件邮寄到家里，家里拿到这些证件后利用它们实施电信诈骗。

拿到这些营业执照和银行卡后，所谓的“尚佳”带着他们办理公司账户，然后转移诈骗资金。短短一个多月，这些银行卡的涉水金额总计高达3200多万元。目前，这些涉及“两证”的犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。本案上线人员和办案民警仍在深挖调查中。

菏泽市公安局牡丹分局沙土派出所所长王福元:买卖、出租“两证”是违法行为。切勿将自己的手机卡、个人银行卡、企业账户、结算卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖或出租给他人。如果你有未使用的银行卡、手机卡、社交网络账号等。，应该及时取消，避免给犯罪分子可乘之机。

警惕五类高发电信网络诈骗形式

公安机关提醒广大群众，增强防骗意识和能力，运用法律手段维护自身权益，不要因蝇头小利成为犯罪分子的“工具人”。同时，还应警惕以下五种高发的电信网络诈骗形式。

刷单返利诈骗是电信网络诈骗中发案率最高的，约占案件总数的三分之一。首先，犯罪嫌疑人会通过网站、QQ群、微信等引流。，并邀请事主先做小单，返还本金和佣金加深信任。然后给受害人大量刷单任务或者多次刷单任务，以“系统故障”、“任务未完成”等理由不还本金和佣金。警方提示，刷单行为本身是违法的，所有需要你先充值或垫付资金的刷单行为都是诈骗。