湖北日报客户端讯(通讯员徐杰、向、胡莎)近日，中国农业银行汉川市人民大道支行运营主管在风险账户核查过程中发现，某企业账户交易快进快出，金额较大，出现异常交易，触发了相关反欺诈系统的控制。运营主管多次致电公司法人代表核实交易明细，但无人接听。为保证账户资金安全，立即对该账户进行了封控，冻结账户余额22.05万元。第二天，该网点接到武汉农行和外省几名受害人的电话，被告知已有几人被公司账户诈骗，受害人已在外省报案，提醒网点注意。
两天后，公司法人代表来到网点，声称对公账户网银无法使用，坚持要解冻其账户。由于账户已触发相关反欺诈系统的控制，且网点已收到相关提示电话，网点工作人员要求客户详细了解具体情况，客户闪烁其词，情绪激动。网点运营主管耐心劝说无效后，只能拨打110联系公安机关报警。
派出所民警迅速出警到营业网点。初步了解情况后，为进一步核实案件信息，运营主管陪同公司法人代表到派出所做笔录配合调查。经警方询问，该客户称自己在网上借钱，将KBao、公司结算卡、密码借给他人，但不清楚他人如何操作。经查询，该账户已被外省有关部门冻结4次，共计20万元，并通报了涉案事实。中国农业银行汉川市人民大道支行发现账户有异常交易，已第一时间先于主管部门冻结账户，并及时与主管部门联合止损，留存被害人被骗资金共计22.05万元。目前，案件正在进一步审理中。
中国农业银行汉川支行始终把人民的财产安全放在第一位，其工作人员强烈的责任感和高度的警惕性是成功防止客户财产权利受到进一步侵犯的关键。近年来，犯罪分子利用电信、互联网等手段实施诈骗犯罪的案件呈上升趋势。农行汉川支行一直高度重视客户资金安全，不断加强员工培训，提高员工对诈骗案件的识别能力和突发事件的处理能力，用专业知识为客户筑起“防护网”，确保金融消费者的财产安全。
该行负责人表示，下一步，全行将继续履行金融机构的社会责任，在日常工作中更加细致，赢得更多客户的信任，积极加强反欺诈宣传，增强人民群众的金融安全意识，保护人民群众的“钱袋子”。
(编辑:陈思制作:齐娟审核:黄丽虹)
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