证券代码:000878证券简称:云南铜业公告编号: 2021-029
债券代码:149134债券简称:20运通01
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未增加或变更任何提案。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开云南铜业股份有限公司(以下简称公司或公司)2021年第一次临时股东大会通知的补充公告》分别于2021年3月25日和30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本次股东大会没有否决该提案；也不涉及更改历届股东大会通过的决议。
一.会议的召开
(一)召开时间
网络投票时间:2021年4月9日。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月9日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月9日上午9:15至下午15:00。
(二)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中通大厦3222室。
(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)召集人:云南铜业股份有限公司第八届董事会
(五)主持人:董事长田永忠先生因公出差未能出席本次临时股东大会，原副董事长王冲先生因工作调动辞去副董事长职务。根据《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，选举女士主持本次临时股东大会。
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二。出席会议
(1)股东出席的总体情况
17名股东进行了现场和网络投票，代表股份690，667，815股，占上市公司股份总数的40.6352%。
其中，现场投票股东5人，代表股份637，518，844股，占上市公司股份总数的37.5082%。
网络投票股东12人，代表股份53，148，971股，占上市公司股份总数的3.1270%。
(二)中小股东出席的总体情况
现场和网络投票股东12人，代表股份53，148，971股，占上市公司股份总数的3.1270%。
其中，现场表决股东0人，代表股份0股，占上市公司股份总数的0.0000%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
三。提案的审议和表决
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议议案进行表决。所有表决议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。详见2021年3月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》。股东大会审议了以下议案:
(一)审议《云南铜业股份有限公司关于选举孙成玉先生为第八届董事会董事的议案》。
总投票情况:
同意690，376，974股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9579%；
反对279，841股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0405%；
弃权11，000股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0016%。
少数股东投票总数:
同意52，858，130股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4528%；
反对279，841股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5265%；
弃权11，000股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0207%。
会议审议并通过了这项提议。选举孙成玉先生为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
(二)审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
独立董事候选人杨勇先生、那鹏杰先生的任职资格和独立性已经深交所备案审查，无异议。
本次股东大会以累积投票方式选举杨勇先生、那鹏杰先生为公司第八届董事会独立董事。具体投票情况如下:
2.01选举杨勇先生为公司第八届董事会独立董事。
表决总数:同意690，600，326股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9902%。
中小股东表决情况合计:同意53，081，482股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8730%。
杨勇先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02选举那鹏杰先生为公司第八届董事会独立董事。
表决总数:同意690，600，414股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9902%。
中小股东表决情况合计:同意53，081，570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8732%。
选举那鹏杰先生为公司第八届董事会独立董事。
杨勇先生和那鹏杰先生的任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
四。律师出具的法律意见
(1)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所。
(2)律师姓名:李昌浩、孙宏建。
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席人资格、表决程序和表决结果合法有效。
动词 （verb的缩写）参考文件
(1)云南铜业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
(2)国浩律师(北京)事务所关于云南铜业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2021年4月9日
附:
孙成玉先生简历
孙程煜。男，汉族，1971年9月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，1990年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗有限公司(以下简称驰宏锌锗)第二冶炼厂总工程师、副厂长，云南冶金曲靖有色基地建设指挥部技术管理部总工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党支部书记、厂长，驰宏锌锗副总工程师、副总经理、副书记、总经理，会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金董事长助理。2021年3月24日起任公司副书记、副总经理(主持行政工作)，2021年4月9日起任公司第八届董事会董事。
孙成玉先生不直接或间接持有本公司股份；与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形，且不是失信被执行人、未被中国证监会确定为市场禁入且未被解除， 未被深圳证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司相关职务，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或处分。
杨勇先生简历
杨勇。男，1965年10月出生，高级会计师(高级)，注册会计师，现任云南天盈投资咨询有限公司、昆明西山天盈小额贷款股份有限公司董事长，昆川智能科技股份有限公司、云南佳缘华牧绿色产业股份有限公司独立董事，2021年4月9日起任公司第八届董事会独立董事。
杨勇先生曾担任过云南白药集团股份有限公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等8家a股上市公司的独立董事，富滇银行外部监事、诚泰财产保险股份有限公司独立董事，先生从事注册会计师业务多年，主持过云南云天化股份有限公司、云南锡业股份有限公司等股份公司的改制上市工作，审计过年度会计报表。他对公司和企业的财务运作有丰富的实践经验。
杨勇先生不直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形，且不是失信被执行人、未被中国证监会确定为市场禁入且未被解除， 未被深圳证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司相关职务，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或处分。
那鹏杰先生简历
那鹏杰男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，云南财经大学博士研究生，教授，博士生导师。2000年至2014年任云南财贸大学投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA教育学院院长、商学院党委书记。现任贵研铂业股份有限公司独立董事、云南白药集团股份有限公司董事、云南省产业投资控股集团有限公司外部董事、昆明市自来水集团股份有限公司外部董事，自2021年4月9日起担任本公司第八届董事会独立董事。
那鹏杰先生不直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形，且不是失信被执行人、未被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的人员， 且未被深圳证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司相关职务，近三年内未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或处分。
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