股票代码:002066股票简称:瑞泰科技公告编号: 2019-007.
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2019年3月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度为子公司提供委托贷款的议案》。公司拟向部分子公司提供总额为1.35亿元的委托贷款，并根据委托贷款实际发生额和贷款期限，按同期银行贷款基准利率收取资金占用费。详情如下:
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上述委托贷款不构成关联交易，具体期限限于委托贷款合同实际签订之日。根据公司对外提供资助管理制度的相关规定，该事项需提交股东大会审议通过。
二、委托贷款对象的基本情况
(1)都江堰瑞泰科技有限公司(以下简称“都江堰瑞泰”)
地址:四川省都江堰市都江堰经济开发区太阳岛路4号。
法定代表人:冯中奇。
注册资本:6500万元。
经营范围:生产销售保温材料和耐火材料(不含石棉制品)；货物和技术进出口、成套工程承包、技术咨询和技术服务。
与公司的关联关系:都江堰瑞泰是公司的控股子公司，占注册资本的68.85%。
都江堰瑞泰的产权及控制关系框图如下:
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都江堰瑞泰2018年度财务状况如下(单位:万元):
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(2)河南瑞泰耐火科技有限公司(以下简称“河南瑞泰”)
成立日期:2008年10月21日
地址:新郑市薛颠镇S102省道北26公里处。
法定代表人:刘喜军
注册资本:1.5亿元。
经营范围:R&D，耐火材料的生产和销售，以及相应的技术咨询、技术服务和工程承包，从事货物和技术的进出口。
与公司的关联关系:瑞泰是公司的控股子公司，占注册资本的67.99%。
河南瑞泰产权及控制关系框图如下:
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瑞泰2018年度财务状况如下(单位:万元):
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(3)郑州瑞泰耐火科技有限公司(以下简称“郑州瑞泰”)
成立日期:2011年1月13日
地址:新密市岳村镇三岔口(老庄门村)
法定代表人:袁林。
注册资本:1.05亿元。
经营范围:R&D、耐火材料的生产和销售；耐火材料技术咨询服务；窑炉建设；货物和技术的进出口。
与公司的关系:郑州瑞泰是公司的控股子公司，公司占其注册资本的70%。
郑州瑞泰的产权及控制关系框图如下:
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郑州瑞泰2018年度财务状况如下(单位:万元):
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三。委托贷款的主要内容
上述委托贷款未签订具体协议。
四。本次委托贷款的用途及存在的风险。
公司向上述子公司提供的委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金、偿还银行贷款及其他与生产经营直接或间接相关的资金，有利于降低其财务成本。
接受委托贷款的子公司以其土地使用权和不动产、设备等资产向公司提供抵押反担保。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
公司向子公司都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰提供的委托贷款是基于其正常生产经营需要，主要用于补充其流动资金、偿还银行贷款及其他与生产经营直接或间接相关的资金。上述子公司将以其土地使用权及房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。
本次公司为子公司提供的委托贷款手续合法合规，风险可控，对公司无负面影响，不会损害公司及股东的合法权益。
同意公司向都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰提供委托贷款，并提交公司股东大会审议。
不及物动词参考文件
瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议..
特此公告。
瑞泰科技有限公司
董事会
2019年3月26日
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