公告编号:2015-008证券代码:831462证券简称:友泰电气主办券商:安信证券浙江友泰电气股份有限公司2014年年度股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任。一、会议召开的基本情况(一)股东大会2014年年度股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议的合法性、合规性(四)会议召开的日期和时间开始时间:2015年5月7日10: 00结束时间:2015年5月7日15: 30(五)会议召开方式本次会议以现场方式召开。本次会议的召开经2015年4月15日召开的公司第一届董事会第四次会议审议通过，由公司董事会召集。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江友泰电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公告编号:2015-008(六)与会者1。在登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的登记日为2015年5月5日，本次股东大会的登记日为2015年5月5日。当日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权离开股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东的代理人不必是公司的股东。2.公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。3.北京大成(上海)律师事务所律师(七)会议地点:公司五楼会议室(丽水经济开发区南明路790号)二。会议需要考虑的事项。审议2014年度董事会工作报告。审议2014年度监事会工作报告。审议2014年度财务审计报告。审议2014年度报告及摘要。审议2014年度决算报告。审议2015年度财务预算方案。审议关于续聘2015年度审计机构的议案。审议《关于授权总经理办理单笔金额500万元以下(含500万元)银行授信和贷款的议案》。审议关于收购乐清友联进出口有限公司70%股权的议案及授权公告编号: 2015-008.三。会议报名方式(一)报名方式(二)报名时间:2015年5月7日上午8: 30(三)报名地点:公司会议室四。其他(一)会议联系方式联系人:曾旭文地址:浙江省(水格)丽水经济技术开发区南明路790号电话:0578-273333电子邮箱:zengxuwen@263.net(二)会议费用:(二)参会股东及其代理人的交通费用自行承担五、备查文件目录1、《浙江友泰电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》2、浙江友泰电气股份有限公司第一届监事会第二次会议决议:自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持有自然人股东本人签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证或其委托的授权委托书和代理人身份证办理登记。公告编号:2015-008浙江友泰电气股份有限公司董事会2015年5月4日
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