证券代码:603555证券简称:*ST来宝公告编号:Pro 2021-064
债券代码:122346债券简称:14贵人鸟
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，公司于2021年6月24日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司完成了董事会和监事会的换届选举。
2021年7月2日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过关于选举监事会主席的议案。现将具体情况公布如下:
一、公司第四届董事会的组成
(1)主席:林四平先生
(二)董事会成员:
1.非独立董事:林清辉先生、林先生和先生；
2.独立董事:贝女士、女士、王尚礼先生。
(三)董事会专门委员会
董事会战略发展委员会:林四平先生、贝女士、王尚礼先生，董事长为林四平先生。
董事会审计委员会:贝女士、王尚礼先生、林先生，并由贝女士担任主任委员。
董事会提名委员会:王尚礼先生、杨桦女士、林清辉先生，王尚礼先生任主席。
董事会薪酬与考核委员会:杨桦女士、贝女士、李志华先生，主任委员为女士。
二。公司第四届监事会的组成
一、监事会主席:范凌云先生(职工代表监事)
(二)监事会成员:庄丽明女士，刘敏美容。
三。公司高级管理人员的任命
(1)总经理:林四平先生
(二)副总经理:林清辉先生、林先生。
(3)财务总监:黄亚辉先生
(四)董事会秘书:苏志强先生
上述人员具备履行职责所需的专业知识和工作经验，能够胜任各自岗位的要求。未发现相关法律法规规定的禁止任职情形，未被中国证监会确定为市场禁入且未解除。
公司独立董事已就本次换届选举相关事宜发表了独立意见。详见2021年6月17日发布的《贵人鸟股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》和2021年7月3日发布的《贵人鸟股份有限公司独立董事独立意见》
公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
贵人鸟有限公司
董事会
2021年7月6日
附:公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员简历。
林四平先生(董事长兼总经理):中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国堪萨斯大学金融学学士学位。2012年至2014年在瑞银证券有限责任公司投资银行部工作，担任分析师。2017年5月至2018年12月任公司董事，现任公司副总经理。
林清辉先生(董事、副总经理):中国国籍，无境外永久居留权，在读EMBA。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司副总经理，近五年担任公司董事、副总经理。他现任本公司董事兼副总经理。
林(董事、副总经理):中国香港居民，无境外永久居留权，在读EMBA。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司总经理助理，过去五年担任公司董事、副总经理。他现任本公司董事兼副总经理。
李志华先生(董事):中国国籍，无境外永久居留权，正在攻读EMBA硕士学位。2021年3月起任黑龙江泰富金谷网络科技有限公司执行董事、总经理，2021年6月起任齐齐哈尔金禾稻作农业文化旅游有限公司执行董事、总经理，2019年12月起任黑龙江美泰富企业管理有限公司执行董事、总经理，2013年5月起任黑龙江美泰富农业开发有限公司董事长，2012年2月起任齐齐齐哈尔悦美酒店管理有限公司监事。
贝女士(独立董事):中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任教于齐齐哈尔大学和浙江万里学院。2012年8月至2018年8月任宁波美诺华药业股份有限公司独立董事、审计委员会主任，2014年8月起任宁波财经大学财富管理学院会计学教授。2015年10月起担任宁波海曙秦永会计咨询服务有限公司监事，2018年11月起担任宁波振宇科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任
杨桦女士(独立董事):中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月起，任从云科技集团股份有限公司高级副总裁，2015年8月至2018年10月任利欧集团数码科技有限公司副总裁兼首席人才官，上海盛大网络发展有限公司董事、副总裁
王尚礼先生(独立董事):中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学法学院，法学学士。2007年4月至今任福州丁鑫知识产权代理有限公司总经理，曾任福州鼓楼区丁鑫商标事务所执行合伙人、福州鼎立咨询有限公司执行董事..他还是福州中院知识产权纠纷特邀调解员，福建省商标协会副会长。2020年12月起任公司独立董事。
范凌云先生(监事会主席、职工监事):中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2008年入职，现为公司监事，兼任公司党总支书记、工会主席、公司行政中心主任。
庄黎明女士(监事):中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年入职，在财务部担任会计、财务经理。现为公司财务管理中心高级经理。
刘敏美女(主管):中国国籍，无海外居留权，大专学历。2006年入职。历任销售管理部、策划部、售后服务部经理，现任公司销售策划部高级经理。
苏志强先生(董事会秘书):中国国籍，拥有新西兰永久居留权。厦门大学法学硕士，律师，助理研究员。五年来，历任厦门顾况投资有限公司副总经理、内蒙古朱峰亿鑫矿业股份有限公司董事、副总经理、福建力奥纸业股份有限公司董事长助理，2020年5月起任本公司董事会秘书。
黄亚辉先生(财务总监):中国国籍，无境外居留权，攻读MBA，取得注册会计师、房地产估价师等职业资格证书。历任田健郑新会计师事务所项目经理、致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所项目经理、经理。2016年12月起任本公司副财务总监。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"贵人鸟股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员的公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/269473.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
