日前，滨海公安局潘麟分局经过缜密侦查，成功破获一起电信诈骗案，涉案犯罪嫌疑人全部被检察机关批准逮捕。在了解犯罪分子如何精准诈骗受害人时，警方发现了一个以亲戚姐妹为首的非法买卖公民个人信息团伙，两个月内非法获利30余万元。8月16日，非法买卖公民个人信息团伙胡某在武汉落网，案件正在进一步侦办中。
本报记者王
通讯员王超
网贷遭遇精准诈骗。
今年4月，家住德州市临猗县的黄因资金周转困难，在微信群里搜索网贷信息。期间，他联系了一个自称是宜信贷款公司的工作人员，声称可以帮他办理贷款业务。在对方要求下，黄如实登记了相关个人信息。“当时他说等公司总部回来审核通过了就可以放款了。”
过了几天，联系黄某的宜信贷款公司工作人员称，公司回访时，黄某的回答并不满意，审核未通过。就在黄准备再次找贷款公司的时候，接到了一个来自北京的陌生号码。对方自称是宜信贷款公司的工作人员，其贷款审核已经通过。他需要提供电话号码、银行卡等个人信息，以及手机上收到的短信验证码。在他们电话沟通的过程中，犯罪分子已开始从黄提供的银行卡中转出资金，先后5次骗取金额6674元。
4月29日，分局刑事打击中心接到黄报案后，经过一个多月的海量信息分析，成功锁定两名犯罪嫌疑人。由于犯罪嫌疑人经常在北京、湖北、河北等地不定期活动，给抓捕工作带来很大困难。
6月5日，潘麟警方发现涉案嫌疑人在山东临沂出现后，迅速部署抓捕工作。6月6日中午11时许，在滨海局相关业务部门的大力支持下，专案组在临沂市平邑县某商圈将两名犯罪嫌疑人抓获，缴获作案用手机、银行卡、姓名不详的手机卡、POS机等作案工具一部。
审讯中，犯罪嫌疑人称，他们曾是北京某公司的同事，因参与网络赌博被骗数十万元，于是铤而走险，决定实施网贷诈骗来还贷。起初，他们只是假装贷款公司人员给受害者打电话。如果有贷款需求，他们会让事主把身份证号、银行卡号、手机号等信息发过来，然后转到他们网上。他们上线时会用受害人的身份信息注册“中国银联快通”app。事主发送短信验证码后，可以在线上扫描商家的app，可以多次转账1000元以下的金额，不保密，在线提现后会被支付一定的金额。
为了快速赚钱，还贷款，两人决定单干。买了5部手机，下载了“中国银联快通”app，然后从网上买了很多公民个人信息...在一个多月的时间里，他们用同样的方法诈骗了数十人，直至被公安机关抓获。目前，两名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。
追根溯源，切断信息交易网络
近年来，侵犯公民个人信息的违法犯罪活动十分猖獗，一些不法分子利用公民容易购买的个人信息进行通讯诈骗、套路贷、暴力讨债等各种犯罪，社会危害极大。受信息来源、去向不明等因素影响，公安机关准确打击此类犯罪存在诸多困难。黄诈骗案被破获后，亲警一直有一个疑问，就是犯罪分子如何知道哪些人需要贷款，这些有需要的公民的个人信息又是如何落到犯罪分子手中的。带着这个疑问，潘麟分局刑事打击中心民警再次前往看守所讯问犯罪嫌疑人，发现犯罪嫌疑人多次非法购买公民个人信息5000余条，包括姓名、联系电话、身份证号等信息。
“买卖信息的犯罪分子都是虚拟身份，资金复杂频繁，给案件侦破带来不小的挑战。”潘麟分局党委委员、刑事打击中心主任耿继刚表示，鉴于案情重大，潘麟警方迅速成立了专案组。在滨海局相关部门的大力支持下，他们从海量信息中寻找有价值的线索，梳理犯罪嫌疑人之间的上下级关系，确定河南籍的连丽丽(化名)就是提供信息的“上线”。
7月29日，潘麟分局派出2名民警赴豫开展工作，期间经过100多个小时的视频资料调取、昼夜分析、比对研判，确定了一个由连丽丽、连芳芳(化名)、霍某、宋某等4名犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙。31日，在当地警方的协助下，办案民警在河南禹州成功将连丽丽、连芳芳、霍某抓获，当场缴获作案手机、银行卡、电脑等作案工具一箱。
经审讯，犯罪嫌疑人连丽丽对出售公民个人信息的犯罪事实供认不讳。据其交代，她在一家贷款公司做操作员，期间发现买卖公民个人基本信息可以获得高额利润，于是辞职在网上购买了大量个人信息。为了把“生意”做大，她伙同曾在某通信公司工作的姐姐连芳芳、丈夫宋、姐夫霍实施了非法买卖公民个人信息罪。“从犯罪分子手中非法买卖公民个人信息的主要有两类人。以买卖有贷款需求的公民信息为例。有的是为了精准找到客户可以提供贷款的公司，有的是用来作案的诈骗团伙。”潘麟分局网安大队副大队长陈瑞介绍，潘麟警方破获的这起非法买卖公民个人信息案，主要涉及买卖实时信息、隔夜信息和历史信息。“信息越新鲜，价格越高。”
据了解，所谓实时信息，就是不法分子在出售当天非法获取的公民个人信息。每条信息的价格从1.3元到1.5元不等；隔夜信息是指非法交易前一天或两天的信息，每条信息价格在0.5元左右；历史信息是犯罪分子过去非法收集的手机号码等简单信息。每条信息的价格从0.01到0.05元不等。警方现已查明，连丽丽等人在两个多月内非法买卖公民个人信息40余万条，涉及山东、河南、湖北等地区公民，非法获利30余万元。目前，该团伙已抓获的三名犯罪嫌疑人已被分局采取强制措施，宋已被网上通缉。为彻底切断非法买卖公民个人信息网络，经缜密侦查，临时民警于8月16日在武汉将连丽丽的下线胡某抓获，并采取强制措施。此案也在进一步调查中。
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