东南网5月15日讯(记者潘通讯员李肇星)今年5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日上午，泉州市公安局召开打击防范经济犯罪宣传日新闻发布会，发布9起典型案例。据了解，这些典型案件涵盖了涉网经济犯罪、金融领域经济犯罪、涉企经济犯罪等犯罪类型。
[案例1]
2018年2月9日，晋江市人民法院对“行者”金融传销案作出一审判决。本案主要犯罪嫌疑人王某苗犯组织、领导传销活动罪，依法被判处有期徒刑十三年。其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑，受到法律严惩。经审讯，2015年以来，王等犯罪嫌疑人搭建“沃客理财”网络平台，制定“游戏规则”，发行虚拟货币，通过招揽人员缴费等方式在全国范围内注册大量会员，并以层级形式排列，形成组织网络。全案层级关系309层，成员35万人，来自31个省和菲律宾、新加坡等个别东南亚国家，涉案金额50亿元。
[案例2]
2017年9月25日，南安市人民法院对赵某辉等人组织、领导传销活动案作出判决。以组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪，依法判处主要犯罪嫌疑人赵某辉有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。其余31名犯罪嫌疑人分别被判处1年至5年不等的有期徒刑。经审讯，赵某辉奋力从某龙、周、齐某军处租用南安霞美多处出租屋作为传销窝点，并以“天津天狮生物发展有限公司”为幌子，以介绍工作、合伙经营业务为由，将全国各地的被害人引诱至该窝点 然后以威胁、恐吓、扣押个人财产、限制人身自由等手段，强迫、引诱被害人加入传销组织，继续发展下线，获取非法利益。
[案例3]
2017年5月，犯罪嫌疑人刘某义、余某东等人于2016年3月开始在丰泽区城东街道兴业大厦六楼设立窝点，虚构公司在河北、云南、香港等地拥有铁矿、汉白玉矿、金店的事实，虚构一个电子盘进行网上股权交易，以高息诱惑的方式骗取近百人200余万元用于个人挥霍，其中多为低收入者、农民、百姓。目前，涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人已被逮捕。
[案例4]
2017年以来，犯罪嫌疑人张某明等人以深圳市“善心汇”公司为运营中心，利用善心汇公司在互联网上注册www.shanxinhui.com等网站域名，租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇互助系统”会员管理平台，实施非法传销活动。截至2017年案发，该平台内地及港澳台注册会员526.8万人，已投资会员395.68万人，遭受资金损失230.98万人，受损资金92.23亿元。泉州市公安局经侦支队、泉港公安分局经侦大队分别以组织、领导传销犯罪对“好心惠”传销案主要涉案人员谭某、郭某、顾某、梁某等进行立案侦查。目前，郭某、顾某、梁某已分别被人民法院判处有期徒刑、罚金，谭某也被移送检察机关审查起诉。
[案例5]
2017年，经过100多天的艰苦努力，晋江市公安局经侦大队成功摧毁一个利用改装POS机复制银行卡信息实施诈骗的犯罪团伙，抓获团伙成员7名，网上追逃2人；成功缴获改装POS机2台及假身份证件、银行卡260余张等大量作案工具；新破获跨区域、跨国信用卡诈骗案件61起，涉案金额200余万元；成功预警并阻止了141名银行卡信息已被烧毁的人被盗刷。经过晋江警方长期不懈的破案努力，晋江的银行卡犯罪从平均每天1.5起大幅下降到0.05起，人民群众的社会满意度大幅提升。
[案例6]
2017年12月，泉州、晋江两地经侦部门破获一起假冒泉州某知名商标生产销售假冒卫浴产品的严重案件，从采购、生产、仓储、运输、销售等环节彻底摧毁了这个跨省制假售假犯罪团伙。在晋江及安徽、河北、山东、天津、新疆等地抓获犯罪嫌疑人10名，捣毁生产、储存窝点12个。查获生产线11条及大量成品、半成品，价值5000余万元，沉重打击了不法分子的嚣张气焰，有力维护了泉州品牌企业的合法权益和品牌形象。该案还被公安部经侦局评为全国十大经典案件之一。
[案例7]
2017年11月29日，在公安部经侦局第二直属总队、省公安厅经侦总队的统一指挥下，泉州市公安局经侦支队牵头组织晋江、南安、德化等地多警种、公安机关开展统一行动，一举摧毁3个假酒制售团伙，端掉生产窝点7个、储存窝点16个、假包装材料生产窝点3个。现场查获“金门高梁”、“巴巴隧道”等假冒品牌白酒5.55万瓶，灌装机、压盖机等大量制假设备，以及假冒商标、酒瓶、瓶盖、包装盒原料等大量原料，涉案价值1亿元。抓获犯罪嫌疑人王某成、辛某等15人，受到公安部表扬，得到全州副市长、公安局长卢炳椿肯定。台湾省金门酒厂工业有限公司也专程送来“雷霆出击，犯罪克星”的锦旗表示感谢。
[案例8]
2016年9月26日至2017年4月12日，惠安融信小额贷款有限公司财务负责人黄某红利用管理公司对公账户的职务便利，未经公司领导批准，采用虚假核销、记账、虚构公司总经理指示等方式，擅自将公司账户的款项以“蚂蚁搬家”的方式转入其关联方账户，将644万余元资金用于赌博、挥霍通过警方的努力，仅成功挽回经济损失53万余元。2017年11月，犯罪嫌疑人黄某红被抓获归案，2018年5月3日移送检察机关审查起诉。
[案例9]
2017年9月，泉州市公安局经侦支队立案侦查廖某刚挪用资金案。经查，泉州某集团下属某科技公司总经理廖某刚利用职务之便，指使两家合作公司将合同保证金600万元汇入其指定的个人账户，并挪用作他用。办案民警经过大量调查取证，牢牢锁定犯罪证据，抓获犯罪嫌疑人后，追缴全部犯罪所得连同利息656万元，为企业挽回了全部经济损失。
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原文地址"泉州警方发布经济犯罪九大典型案例视频，经济犯罪案例选编"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/276153.html。
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