随着加密货币投资的兴起，诈骗也随之兴起。加密领域最常见的骗局之一是拉地毯。本文将介绍什么是拉地毯，它的不同类型，以及如何识别和避免这些欺诈行为。
近年来，加密货币一直在兴风作浪，越来越多的人投入其中。然而，随着加密货币投资的兴起，欺诈行为也随之兴起。加密领域最常见的骗局之一是拉地毯。根据Chainalysis的数据，2021年，rug pull骗局诈骗了受害者价值约28亿美元的加密货币，占当年所有加密货币诈骗收入的37%。
最新数据显示，2023年4月，DeFi行业再次见证了令人不安的rug pull趋势，给投资者造成了超过620万美元的损失。令人震惊的是，涉及32个项目。
其中BNBChain受Rug Pull影响最大，占事件总数的73%以上(约450万美元)。排在第二和第三位的是以太坊和Arbitrum，分别为105万美元和18.2万美元。
什么是Rug PullRug Pull是一个加密骗局。加密货币开发商从DEX流动性池中撤出，导致货币价格暴跌或突然放弃某个项目，并利用中央集权和逻辑漏洞毫无征兆地取走投资者资金的情况屡见不鲜。这种典型的地毯拉属于DeFi领域。
最近一次涉嫌拉地毯的事件是2023年4月26日的zkSync eco-DEX Merlin，损失约182万美元。根据Numen链上的数据监测，在Merlin开始为期三天的预售活动后不久，由于恶意开发者利用漏洞实现了rug pull，Merlin协议中价值约182万美元的USDC和ETH等加密货币被盗。截止日期前，事件仍在调查中。
拉地毯的类型主要包括三种:流动性窃取、限价抛售和倾销。
窃取流动性窃取流动性是DeFi领域最常见的欺诈方式。当当代硬币的创造者从流动性池中取出所有硬币时，就会发生这种情况，这将去除投资者注入的货币的所有价值，并将其价格降至零。流动性池是DeFi协议的重要组成部分，它使用户能够在不依赖集中交易所的情况下交易加密货币。
流动性池由流动性提供者(LP)提供的资金组成，以换取部分交易成本。LP将相同数量的两种加密货币存入流动性池，他们作为回报获得流动性池代币，代币代表他们在池中的份额。这些代币可以随时兑换成基础加密货币。当项目的创建者提取沉淀的资金并带着它们逃跑时，流动性将窃取rug pull，从而使流动性提供者拥有一文不值的代币。
限制卖单限制卖单是恶意开发商欺骗投资者的一种更为隐蔽的方式。在这种类型的地毯拉，开发人员编码令牌，以便他们是唯一可以出售他们。然后，开发人员等待散户投资者用匹配的货币购买他们的新加密货币。成对货币是成对交易的两种货币，一种货币对另一种货币。一旦出现足够积极的价格趋势，他们就会卖出头寸，留下不值钱的代币。
倾销倾销是指开发商迅速大量出售自己的代币，压低代币价格，让剩下的投资者持有不值钱的代币。它通常发生在社交媒体平台上的大力推广之后，由此产生的暴涨和抛售被称为拉升和抛售计划。与其他DeFi地毯拉骗局相比，这是一个道德灰色地带。一般来说，加密开发者买卖自己的货币并不是不道德的。当谈到DeFi加密货币地毯拉，“倾销”是一个代币销售多少和多快的问题。
如何识别和避免拉地毯这里有六个需要注意的迹象，它们可能有拉地毯的风险。：
未知或匿名的开发者投资者应该考虑新加密项目背后的人的可信度，包括开发者和赞助商在加密社区中是否广为人知。他们的记录如何？如果开发团队被调查却不为人知，他们看起来还合法，还能兑现承诺吗？因此，不知名或匿名的项目开发人员实际上是一个危险信号。尽管世界上最原始、最大的加密货币确实是由中本聪开发的，他至今仍是匿名的，但时代在变。
流动性锁鉴别欺诈货币和合法加密货币最简单的方法之一就是检查代币是否设置了流动性锁。如果代币供给没有被流动性锁定，就意味着项目创建者可以带着全部流动性跑路。为了确保安全性，流动性受到带有时间锁定的智能合约的保护，通常持续三到五年。虽然开发人员可以自定义自己的时间锁脚本，但第三方令牌锁可能更安全。
此外，投资者还应该检查锁定流动性池的比例。锁定的效果与其保护的流动性池数量成正比。这个比率被称为“总价值锁定”(TVL)，应该在80%到100%之间。
限制卖单的坏演员可以通过写代币来限制部分投资者卖出自己的代币。这些销售限制是欺诈项目的标志。
由于这些销售限制隐藏在代码中，因此很难确定是否存在欺诈行为。一个测试是买一些新的代币，然后试着马上卖掉它们。如果试卖有问题，那么这个项目很可能就是一个骗局。
有限代币持有者的价格暴涨。我们应该警惕新代币价格的突然大幅波动。如果代币没有锁定流动性，这种警惕就更加必要。通常，新DeFi代币价格的大幅上涨往往是“抛售”前的“暴涨”。鉴于这种情况，投资者应该对代币的价格走势持怀疑态度，并使用block浏览器查看代币持有人数。如果只有少数人持有代币，代币就容易受到价格操纵。同时，代币持有者数量少也可能意味着一些大户会抛售头寸，对代币的价值造成严重而直接的损害。
可疑的高回报如果某件事听起来好得不像是真的，它可能是真的——难以置信。如果一枚新硬币的收益率看起来高得令人怀疑，但事实并非如此，这很可能是一个庞氏骗局。当当代硬币提供三位数的年百分比回报(APY)时，虽然不一定意味着欺诈，但这些高回报通常会转化为同样高的风险。
没有外部审计在当今的加密货币市场中，由声誉良好的第三方进行正式的代码审计已经成为一种标准做法。对于分散的货币和DeFi项目，需要接受默认审计。
但是，作为一个潜在的投资人，你不能只相信开发团队声称审计过的。审计必须由第三方进行验证，并表明在代码中没有发现恶意内容。
同时，投资者应该认识到，这些迹象并不一定意味着该项目是一个地毯拉，但他们应该发出危险信号，并在投资该项目之前进行进一步的调查。
通过以上六个标志的考察，可以大大降低投资风险。同时，为了避免地毯拉力的损失，我们可以进一步检查:
1.项目方是否进行了开源合同代码并通过严格审核？
2.项目方是否同时发布了相关的安全保障措施和应急补救措施？
3.项目在合同中是否有很高的权限转移用户资金？
4.检查项目权限不是高度集中的，而是以多签和时间锁定的形式进行管理。
5.检查项目白皮书中介绍的代币持有者是否与真实代币发行相符，跟踪代币发行的地址和时间。
实施尽职调查和项目尽职调查是保证投资安全的必要步骤。除了注意前面提到的迹象，投资者还应该对围绕新项目的炒作和FOMO(害怕错过)保持谨慎。欺诈项目通常通过制造紧迫感和炒作来迅速吸引投资者，但投资者应该在投资前花时间进行彻底的研究和尽职调查。在尽职调查期间，投资者需要核实项目团队的合法性，并检查其跟踪记录。除此之外，你还应该寻找透明度，你可以通过阅读项目的白皮书、网站等资料获得更多的信息。
投资者需要问自己这些问题:项目团队是加密社区中经验丰富且可信的成员吗？他们以前做过成功的项目吗？投资者彻底理解项目的智能合同也很重要。投资者应该验证智能合约代码是否已经由声誉良好的第三方审计员审计，以确保没有隐藏的恶意后门或可用代码。
综上所述，投资者要花足够的时间和精力进行尽职调查，规避投资风险。
结论目前，rug pull已经成为加密货币世界中的一个严重问题，导致许多投资者损失了数十亿美元。在这篇文章中，我们了解了什么是地毯拉，它的不同类型，以及如何识别和避免这些欺诈行为。我们讨论了一些迹象，如高回报、匿名开发团队、缺乏审计和透明度，这些都可能表明一个项目中的欺诈风险。我们应该学会识别和避免投资项目地毯拉，保护我们自己的资产。所有项目都可以在投资前由专业团队进行调查或审计。同时，随着加密行业的不断发展和吸引更多的投资者，个人、监管机构和执法机构也需要共同努力来预防和惩罚欺诈活动。
来源:panewslab
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