3月27日，总部位于华盛顿的商品期货交易委员会(CFTC)宣布，它已经起诉了加密交易所币安及其首席执行官和创始人CZ。该机构表示，至少自2021年以来，它一直在持续调查币安。币安在美国市场的非法操作违反了旨在防止非法金融活动的规定，还通过未公开的特殊手段获取了内部聊天记录。随后，毕安回应称，起诉书似乎包含不完整的事实陈述，不同意起诉书指控的诸多问题的定性，呼吁社会各界“忽略FUD新闻、假新闻、恶意攻击等”。
与此同时，美国公布了对FTX创始人SBF的13项新起诉书，其中显示，在去年11月FTX垮台之前，SBF曾向美国政客提供数千万美元的竞选捐款，美国国会现任议员中有三分之一接受了SBF的资助。2021年，FTX还雇佣了一些前CFTC官员。
众所周知，FTX在美国的政治影响力远高于货币。本文对迁安与FTX的“撞车”、SBF与CFTC政治关系的建立以及迁安被CFTC调查的时间线进行梳理和回顾，未免太“巧合”了。有业内人士猜测，CFTC对迁安的监管行动可能与SBF和FTX有关。
与毕安“分道扬镳”后，FTX雇佣了一批前CFTC官员。SBF不仅是美国加密监管政策的说客，还借助华府的监管政治游戏建立了强大的政治力量。此前也有消息透露，SBF与美国监管机构关系密切，除了美国证交会现任主席、CFTC前董事长加里·詹斯勒(Gary Gensler)。在他2009年至2014年初的任期内，后者的许多旧部门都加入了FTX。我们，而这些* *的进入时间也很微妙。
时间回溯到2019年12月，彼安宣布战略投资FTX，同时帮助后者的生态发展跟上彼安生态的发展步伐，使得后者的估值在半年内达到10亿美元。然而，经过两年多的快速发展，FTX的知名度已经和比安旗鼓相当，业务已经直接展开竞争。2021年7月，当FTX宣布完成估值180亿美元的9亿美元B轮融资时，彼岸透露已完全退出FTX的股权投资。
据路透社报道，当FTX在2021年5月为其在直布罗陀的子公司申请许可证时，它需要提交其主要股东的信息。FTX的律师和顾问给迁安写信至少20次，但迁安对这一要求不予理睬，这也被认为是他们“分手”的直接原因。
在与必安“分道扬镳”后的一年里，SBF与CFTC官员建立了无数联系，扩大了政治影响力。2021年8月，FTX聘请前CFTC董事长莱恩·米勒(Ryne Miller)担任交易所总法律顾问，米勒曾在2012年至2013年担任加里的法律顾问。在任期间，Ryne Miller还帮助安排SBF与前CFTC专员Dan Berkovitz和Mark Wetjen会面并共进晚餐，其中Dan Berkovitz是SEC的总法律顾问。
2021年11月，FTX聘请马克·维特金(Mark Wetjen)担任政策和监管战略主管，也是FTX子公司LedgerX(在CFTC注册的衍生品交易平台)的现任董事。此人由美国前总统奥巴马提名，在前CFTC董事长盖瑞·詹斯勒(Gary Gensler)离职后当选为* *董事长。他们一起工作了一段时间。
值得一提的是，在马克·维特金(Mark Wetjen)的帮助下，美国联邦存款保险公司(FDIC)主席马丁·j·格伦伯格(Martin J. Gruenberg)也于2022年6月与SBF会面，当时距离FTX申请破产仅5个月。根据《华盛顿观察家》分享的几封邮件，SBF试图通过格伦伯格说服FDIC接受加密友好的规定，并在发给后者的邮件中声称，“我们向CFTC提交了申请，并计划如何为CFTC做这件事。CFTC所要做的就是批准它。一旦CFTC这么做了，其他交易所也会效仿，美国其他主要交易所也可以拥有CFTC牌照。”不仅如此，Mark Wetjen还邀请CFTC现任董事长Rostin Behnam和他的幕僚长David Gillers召开紧急会议，讨论FXT的衍生平台LedgerX，Behnam自己也承认和SBF见过多次面。
SBF邀请FDIC主席马丁·格伦伯格会面。来源:华盛顿观察家报。此外，吉尔萨默斯，FTX董事会成员，也是前CFTC专员。他曾被前总统奥巴马提名连任两届，也曾与加里·詹斯勒共事。监督CFTC的前众议院委员会主席迈克·康纳威也被FTX聘用，帮助向立法者介绍FTX。
由SBF等人推动的数字产品消费者保护法案赋予了CFTC在加密领域更多的监督权，负责起草该法案的民主党参议员黛比·斯塔贝诺(Debbie Stabenow)是贝南的前雇主。贝南本人也呼吁增加该机构在数字资产和商品领域治理现货市场的能力，包括交易平台、中介机构或经纪交易商，并需要更多资源来扩大其监管能力。不仅如此，FTX此前曾寻求CFTC的批准，为客户直接结算保证金交易。尽管一些联邦监管机构发出了警告，贝南在公开评论中高度赞扬了这一想法。
非营利组织Better Markets的总裁丹尼斯·凯莱赫(Dennis Kelleher)曾经谈到CFTC和FTX之间的电子邮件往来时说:“CFTC有一个开放的政策，只要FTX想交流，基本上就可以实现。很明显，FTX雇佣前CFTC官员的目的是接触和影响CFTC。”
除了CFTC这个“靠山”，FTX还向多名国会议员和华盛顿各政治派别提供了高达9300万美元的政治捐款，这也让SBF成为华盛顿政界的常客。它在接受采访时不仅声称自己“基本上每隔几周就去一次华盛顿，与监管机构和政策制定者会谈”，还写文章影射CZ不能自由出入华盛顿，甚至在华盛顿的闭门会议上批评CZ。
关于SBF在华盛顿的加密影响力，CME Group Inc首席执行官特里达菲(Terry Duffy)曾这样描述:“整个华盛顿‘似乎都被SBF的创新承诺迷住了’。我在国会待了25年，从没见过华盛顿特区是这样的，从监管者到国会议员，都在唱着我从未听过的赞美诗。”
CFTC的调查始于2021年，当时CFTC否认了这些指控，并宣布已向伊利诺伊州北区联邦法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营CFTC平台的三家实体一再违反《商品交易法》(CEA)和CFTC法规，并指控该公司前首席合规官Samuel Lim协助和教唆违反法规。
CFTC说，迁安没有适当的注册，从而逃避其义务。至少自2021年以来，CFTC一直在调查迁安是否未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品。CFTC规则通常要求平台在允许美国人交易这些产品时向该机构注册。此外，CFTC董事长罗斯丁·贝南(Rostin Behnam)也表示，金钱担保案是一个持续的欺诈行为，将在法庭上积极辩论。CFTC将继续利用其权力，在动荡和高风险的数字资产市场中发现并阻止不当行为。
换句话说，自2021年以来，CFTC一直在持续调查货币安全。不过，比安否认了CFTC的指控，并表示已经通过国籍、IP地址、移动运营商、设备指纹、银行存取款、区块链存取款、信用卡银行识别码等多种手段屏蔽了美国客户，并与CFTC合作了两年多，未来还将继续与美国及全球的监管机构合作。
虽然贝南曾在FTX破产的第一次国会听证会上表示，他的组织无法阻止FTX的崩溃，因为它不在CFTC的管辖范围内，但CFTC在FTX发展史上的作用让该组织受到质疑。Dennis Kelleher在一份报告中指出，“CFTC没有积极监管加密货币，也没有审查其声明。相反，它把大部分时间花在了为行业欢呼和试图扩大管辖范围上，而不是担心投资者、客户和市场保护。”
值得一提的是，FTX破产后，币安。美国选择在此时成立自己的政治行动委员会，这意味着它将有两年的时间准备2024年的联邦选举和总统选举。目前没有向美国政治行动委员会(PAC)捐款的计划。与此同时，由于Bi an从未在华盛顿特区开展业务，它还使用了与币安相同的说客Hogan Lovells。美国游说美国议员。
总而言之，随着FTX风波的发生，无论之前是否有意通过政治影响力推动调查和打压竞争对手，整个加密市场的监管收紧已经成为事实。从之前SEC通过稳定货币BUSD打压到现在的CFTC攻击，针对货币安全和加密市场的监管风暴可能才刚刚开始。
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