FTX的破产申请文件显示，前工程总监尼沙德·辛格(Nishad Singh)已经获得了5.43亿美元的贷款。据报道，辛格是一个秘密的“电汇欺诈”聊天小组的成员。
据报道，美国证券交易委员会、商品期货交易委员会和检察官正在调查FTX前工程总监尼沙德·辛格(Nishad Singh)可能涉嫌欺诈投资者和用户。
据《彭博》1月5日报道，美国官员正在关注FTX前首席执行官山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)核心圈子中的个人，作为他们对交易所崩溃进行刑事调查的一部分。班克曼-弗里德对针对他的所有刑事指控均不认罪，但阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)和FTX公司联合创始人王微去年12月与检察官达成认罪协议，承认该公司存在欺诈行为。
山姆·班克曼·弗里德已经到庭接受传讯。我们被告知，他将对所有指控不认罪。
——康奈尔·麦克沙恩(@康奈尔·麦克沙恩)2023年1月3日
目前还不清楚辛格在FTX集团涉嫌的犯罪行为和监管违规中可能扮演了什么角色。据报道，他与Ellison、Bankman-Fried和Wang是"电汇欺诈"聊天小组的成员，据说该小组讨论了和Alameda之间的非法金融关系。在FTX工作期间，辛格住在巴哈马，与加密公司的其他员工住得很近。
针对班克曼-弗里德的案件正在进行中，对他的刑事审判定于10月2日开始。1月4日，正在处理FTX刑事案件的美国纽约南区检察官办公室宣布成立一个工作组，负责“追踪和追回”失踪用户的资金，并调查交易所关闭的相关事宜。
针对FTX及其高管的部分案件指控该公司在未经用户或投资者同意或知情的情况下，使用加密交易所的资产通过Alameda Research进行投资。作为认罪协议的一部分，埃里森表示，阿拉米达可以在2019年至2022年通过FTX获得“贷款便利”。
FTX集团于11月11日申请破产。该公司在特拉华州的破产程序也在进行中，下一次听证会定于1月11日。根据破产法庭文件，阿拉米达借给班克曼-弗里德10亿美元，借给辛格5.43亿美元。
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原文地址"美国当局正在将注意力转向FTX的尼沙德·辛格"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/181261.html。
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