矿业和投资平台Mining Capital Coin (MCC)的首席执行官小路易斯·卡普西(Luiz Capuci Jr)因涉嫌策划影响数千名投资者的6200万美元欺诈案而被起诉。
根据美国司法部(DoJ)周五发布的新闻稿，卡普奇承诺将利用这笔投资挖掘新的加密货币，但将资金转移到了他控制的钱包中。
据说Capuci还欺诈性地推销MCC的交易机器人，声称它们可以每秒执行数千笔交易，为投资者创造利润。
相反，司法部表示，卡普奇再次向自己及其同伙转移资金。
起诉书进一步指出，卡普奇经营着一个金字塔计划，并承诺如果成功招募到新的投资者，将向赞助商网络赠送礼物。据说提供的奖励包括iPad、Apple Watch，甚至卡普齐自己的私人法拉利。
总部位于佛罗里达州的卡普奇公司如果所有罪名成立，将面临长达45年的监禁。他面临电信欺诈、证券欺诈和国际洗钱的指控。
司法部刑事部门助理总检察长肯尼斯·普莱德(Kenneth a . pleated，Jr)表示:“基于加密货币的欺诈损害了全球金融市场，因为不良行为者会欺骗投资者，限制合法企业家在这一新兴领域的创新能力。该部门致力于追踪资金——无论是实物还是数字——以揭露犯罪计划，追究这些欺诈者的责任，并保护投资者。”
根据美国证券交易委员会(SEC)上个月提交的一份投诉，卡普奇和他的联合创始人艾默生·索萨·皮雷斯(Emerson Souza Pires)向超过6.5万名投资者出售了采矿包，并承诺每周支付1%的每日回报。
该计划至少从2018年1月开始实施。
最初承诺他们的回报是比特币。后来，投资者发现，他们将被要求以中冶本地代币的形式提取资金。
然而，当他们试图在一年会员资格到期前清算这些资产时，他们遇到了错误，被迫购买更多的采矿包或放弃投资。
根据美国证券交易委员会的说法，卡普奇和皮雷通过购买兰博基尼、游艇和房地产来资助自己的“奢侈生活方式”。
今年4月，佛罗里达州的一名法官对卡普齐及其所谓的同谋发布了临时限制令，并冻结了他们的资产。
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原文地址"司法部计划起诉MCC首席执行官因其涉嫌6200美元的诈骗案"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/182911.html。
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