管理
01
尚辉银行被罚款431.33万元。
5月30日，央行合福支行披露的罚单显示，03698.HK尚辉银行违反反洗钱相关规定，被罚款431.33万元。
银行的具体违规行为如下:1。未按要求进行持续的客户身份识别；2.未按要求重新识别客户；3.未按照规定进行客户风险分类的；4.未按要求对高风险客户进行强化尽职调查；5.未按要求人工分析识别异常交易、排除理由不合理或可疑交易报告理由不完整；6.为身份不明的客户提供服务。
02
上海浦东江南村镇银行被罚190万元。
5月31日，官方网站国家金融监督管理总局显示，浦东江南村镇银行被罚款190万元。
2019年至2021年，该行存在以下违规行为:1。重大关联交易未按规定审批；2.未严格审查境内非金融机构股东及其关联方投资入股比例超标；3.个人经营性贷款违规用于购房；4.个人经营性贷款违规流入资本市场；5.贷款五级分类不准确；6.同行业单一客户风险暴露集中度违反监管规定。
03
乌鲁木齐银行昌吉分行被罚款20万元。
5月31日，官方网站国家金融监督管理局显示，乌鲁木齐银行昌吉分行因“未妥善控制贷款用途，将贷款资金返还借款人”被罚款20万元。
04
云南红塔银行昭通分行被罚40万元
5月31日，官方网站国家金融监督管理总局显示，云南红塔银行昭通分行因“非法发放不真实目的贷款”被罚款40万元。
大公司
05
微品富邦消费金融首席风险官一职获批。
6月1日，官网，国家金融监督管理总局批准柳林四川唯品富邦消费金融有限公司首席风险官任职资格。
06
汉华金控拟8亿元出售一张网络小贷牌照。
5月31日，汉华金融控股(03903.HK)发布公告称，2023年5月31日，公司作为卖方，与标的公司四川汉华小额贷款、买方景域(上海)信息服务签订股权转让协议。在此基础上，公司同意有条件出售目标公司100%股权，买方可以有条件购买目标公司100%股权，总对价为人民币8亿元现金。
据悉，标的公司于2009年5月19日在中国成立，主要从事(互联网)小额贷款业务、票据贴现业务(不得从事非法集资和吸收公众资金等金融活动)，利用互联网信息技术受理和发放贷款。公告日，其注册资本和实收资本为人民币7亿元。
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原文地址"富邦华一唯品会，唯品金融富民银行"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/103082.html。
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