揭阳警方连根拔起“套路贷”诈骗犯罪团伙，涉案金额170万元

近日，揭阳警方将一个以虚假广告引诱受害人贷款，再利用一系列私下操作骗取受害人贷款的“套路贷”诈骗犯罪团伙连根拔起，抓获以胡、姜某等人为首的犯罪嫌疑人7名，冻结银行账户37个，查扣别克轿车一辆，初步核实涉案受害人63人，涉案金额170万元。

诈骗警情引“套路贷”团伙。

8月31日，揭阳居民陈先生向当地警方报警求助，称其被微信好友带着在揭阳市揭东开发区某酒店办理网贷，疑似被诈骗。

接报后，揭阳市公安局揭东分局立即实施刑警大队介入调查，发现陈先生在微信好友谢提现过程中，有被“套路”诈骗的重大嫌疑。9月1日，谢(男，揭阳揭东区人)被警方依法刑事拘留。经过进一步分析，警方发现这不是一起简单的诈骗案。在犯罪嫌疑人谢的背后，有一个层级分明、分工明确的“套路贷”诈骗团伙。

10月31日，揭阳市公安局反黑办牵头揭阳、揭东公安刑警、网警部门、派出所对案件进行分析，揭东公安分局成立专案组，深入行动，迅速摸清“套路贷”诈骗团伙的架构、分工、资金往来等情况及团伙主要成员。

被“套路”搞得一头雾水，负债累累

经查，2019年7月以来，谢在“上线”胡、蒋等人指使下，按照事先策划好的“套路”，先后诈骗多名被害人。

在诈骗过程中，谢声称可以帮助被害人赚取网贷平台“无抵押、无还款、无风险”的现金货款，或者帮助其提高授信额度，以此套取被害人的身份信息。随后，谢将身份信息发送给“上线”胡或蒋某，同时指导被害人在其手机上下载安装“借贷宝”手机APP借贷平台，并以被害人手机在网贷平台上注册申请贷款。随后，谢私自联合出借人邹等人扣收被害人30%的利息，其余借款发放至被害人微信。谢将借款转给胡或姜某，然后删除被害人手机上的“借贷宝”软件，以及微信好友和聊天记录。

在整个过程中，被害人并未取得平台的贷款金额，其个人身份被谢私自用于操作贷款，并隐约承担贷款债务。

涉案人员相继落网。

办案民警经过缜密侦查，很快摸清了该犯罪团伙成员的落脚点，并制定了分级收网、全链条打击方案，待抓捕时机成熟时将该团伙一网打尽。

近日，办案民警先后在广河高速梅州五华绵阳服务区某商铺、广州番禺镇南浦村金丰酒店、揭阳榕城梅云镇围场路、揭阳炮台镇新寨村/Kloc-0抓获涉嫌诈骗的蒋某(男，揭阳揭东区人)、胡(女，宁夏银川市兴庆区人)。

经审讯，犯罪嫌疑人胡、蒋对其自2019年7月以来，在揭阳、佛山、深圳、珠海等地实施诈骗的犯罪事实供认不讳。据警方初步调查，涉案受害人63人，涉案金额约170万元。

目前，姜、等7名犯罪嫌疑人已被揭东公安分局依法刑事拘留，案件正在紧张办理中。

记者/唐楚生林杰勇

通讯员/陈文庆

[作者]唐楚生；林杰勇

【来源】南方报业传媒集团南方+客户端

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