11月20-21日，由广德市人民检察院提起公诉的“套路贷”黑社会性质组织案在广德市人民法院公开开庭审理。李志华等7名被告人涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪出庭受审。
广德市人民检察院经审理查明，2016年底，被告人李志华、侯安康共同租用其办公场所从事网络贷款、借款等中介服务。后来，李志华发现通过非法发放高利贷可以获取更多的经济利益，并于2017年4月以成立广德县华远房屋信息咨询服务部(以下简称华远公司)的名义，未经主管部门许可开展放贷业务，并将办公场所迁至条件较好的地方。
华远公司通过发放传单、卡片、网上宣传、熟人介绍等方式宣传“无抵押、利息低、贷款快”的优势。，并以远高于国家法定利率的利率引诱和向大量社会不特定人群发放高利贷。利用借款人急需贷款的情况，与借款人签订了大量明显不公平的合同，如双白条、虚增白条、空 white白条、车辆抵押合同、车辆买卖合同等。合同文本只由华远公司保管，部分借款人还需要将房产证和车辆备用钥匙保存在华远公司，并在部分抵押车辆上安装GPS定位器。发放贷款时，以各种名义当场扣除各种费用，如手续费、上门费、押金、代扣利息等。，导致借款人实际金额远低于约定的贷款金额。但借款人仍需按照约定的借款金额偿还本息，任意认定借款人违约，并要求借款人支付包括违约金在内的各种不合理费用。对未能及时偿还本息的借款人，通过电话催款或上门催款等方式进行骚扰、纠缠，甚至通过扣押借款人车辆、扣留或殴打借款人等方式催款，或使用已签署的虚假借条通过民事诉讼向受害人索债。
为华远公司所谓的业务发展，先后招募、拉拢被告人胡、、吴世谦、、雷川到该公司工作，并设立风险控制部、业务部等部门，以胡为风险控制部负责人。在华远公司实施“套路贷”过程中，向不特定社会群体约200人发放高利贷。为获取更高的经济利益，通过各种“套路贷”榨取借款人钱财，特别是多次组织敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼、寻衅滋事、伪造国家机关印章等犯罪活动，逐渐形成了以李志华为首的“套路贷”恶势力犯罪集团。
广德市人民检察院认为，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪追究被告人李志华的刑事责任；应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人侯安康的刑事责任；应当以敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪追究被告人程维的刑事责任。应当以敲诈勒索罪追究被告人胡的刑事责任；应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人吴世谦的刑事责任；应当以非法拘禁罪追究被告人雷川的刑事责任。
由于案情复杂，法院将适时宣判。
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